301009 深市 可靠股份

证券代码：301009        证券简称：可靠股份        公告编号：2021-013
          杭州可靠护理用品股份有限公司

  关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事会秘书辞职的情况

    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李海峰先生的书面辞职报告，李海峰先生因个人职业规划调整原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，离职后李海峰先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，李海峰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

    截至本公告披露日，李海峰先生通过杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 445,271股。李海峰先生承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定减持股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的相应承诺。

  李海峰先生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司上市工作、规范公司治理、合规信息披露及维护投资者关系等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会谨向李海峰先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心
感谢！
二、关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的情况

    2021 年 8 月 11 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会秘书工作细则》等相关规定，公司董事会同意在董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理俞文斌先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

    俞文斌先生联系方式如下：

    电话：0571-63702088

    传真：0571-63702088

  电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com

  联系地址：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号

  特此公告。

                                  杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 11 日