301009 深市 可靠股份

    证券代码：301009    证券简称：可靠股份    公告编号：2021-012

            杭州可靠护理用品股份有限公司

            第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2021 年 8 月 11 日（星期三）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 8 日送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长金利伟召集并主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会秘书工作细则》等相关规定，公司董事会在董事会秘书空缺期间，拟指定公司副总经理俞文斌先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2021-013）。
    三、备查文件

    1、 第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

                              杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 11 日