301009 深市 可靠股份

    证券代码：301009    证券简称：可靠股份    公告编号：2021-010

            杭州可靠护理用品股份有限公司

            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2021 年 8 月 6 日（星期五）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 3 日送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。
    会议由董事长金利伟召集并主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    根据《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》规定，经总经理金利伟先生提名，董事会拟聘任俞文斌、吕恒为副总经理，任期与本届董事会董事任期一致。
    公司独立董事就聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-011）。

    三、备查文件

    1、 第四届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第九次会议的独立意见。

特此公告。

                              杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 6 日