301009 深市 可靠股份

 证券代码：301009    证券简称：可靠股份    公告编号：2021-009

            杭州可靠护理用品股份有限公司

            第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2021 年 7 月 14 日（星期三）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 11 日送达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长金利伟召集并主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

    鉴于公司非独立董事袁源女士因个人原因申请辞去公司董事会非独立董事
及公司战略委员会职务，其原定任期为 2021 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日，
离职后袁源女士将不再担任公司的任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东、实际控制人金利伟先生推荐，并经董事会提名委员会审核，决定补选吴志伟战略委员会委员，任期与本届董事会董事任期一致。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 第四届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
                  2021 年 7 月 15 日