证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2022-021
浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江宏昌电器科技股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2021 年度利润分配的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度期初未分配利
润为 115,600,516.63 元，2021 年度实现归属于母公司股东净利润为 64,604,202.93元，按《公司法》和《公司章程》的规定提取 10%的法定盈余公积 2,032,274.26
元，应付普通股股利 40,000,000.20 元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际可供
股东分配的利润为 126,788,437.07 元，资本公积金 732,920,321.04 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12
月 31 日总股本 66,666,667.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2
股，不进行现金分红，转增完成后公司股本由 66,666,667 股变更为 80,000,000股。
若在分配方案实施前公司股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、2021 年度不进行现金分红的具体原因
公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议、2021 年第三
次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年半年度利润分配的议案》，同意以
2021 年 6 月 30 日公司总股本 66,666,667.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 6 元人民币（含税），共计派发现金红利 40,000,000.20 元。
为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，在已实施 2021 年半年度利润分配情况下，公司 2021 年度不进行现金分红。公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议审议和表决情况
公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配
的议案》，同意本次利润分配方案，该方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二）监事会意见会议审议和表决情况
公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配
的议案》。
监事会认为： 公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规以及
《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司持续健康发展；该预案不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会对此分配预案无异议。
（三）独立董事意见
独立董事认为： 公司 2021 年度利润分配符合公司目前的实际经营状况，兼
顾了公司未来发展的合理需求，保持利润分配的连续性和稳定性，不存在损害公司和股东的利益，不存在损害中小投资者的情况。我们同意 2021 年度利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚须提交 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日
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