301008 深市 宏昌科技

 证券代码：301008        证券简称：宏昌科技      公告编号：2021-042
              浙江宏昌电器科技股份有限公司

            第一届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议于 2021 年 11
月 17 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 12 日以
电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并通过了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资设立控股子公司的
议案》；

    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立控股子公司的公告》。

    三、备查文件：

    1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

    特此公告。

                                        浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日