证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-042
大连德迈仕精密科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30
日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》
公司章程具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第八 董事、监事候选人名单以提案 董事、监事候选人名单以提案的方式提
十二 的方式提请股东大会表决。 请股东大会表决。
条
董事、监事提名的方式和程序 董事、监事提名的方式和程序为：
为： （一）董事会、单独或者合并持有公司
（一）董事会、单独或者合并 3%以上股份的股东可以向股东大会提出非独
持有公司 3%以上股份的股东可以 立董事候选人的议案。
向股东大会提出非独立董事候选人 （二）董事会、监事会、单独或者合计
的议案，董事会、监事会、单独或 持有公司 1%以上股份的股东，可以向股东大
者合计持有公司 1%以上股份的股 会提出独立董事候选人的议案，提名人不得
东，可以向股东大会提出独立董事 提名与其存在利害关系的人员或者有其他可
候选人的议案； 能影响独立履职情形的关系密切人员作为独
（二）监事会、单独或者合并 立董事候选人；依法设立的投资者保护机构
持有公司 3%以上股份的股东可以 可以公开请求股东委托其代为行使提名独立
向股东大会提出非职工代表出任的 董事的权利。
监事候选人的议案，职工代表监事 （三）监事会、单独或者合并持有公司由公司职工通过职工代表大会、职 3%以上股份的股东可以向股东大会提出非职工大会或者其他形式民主提名并选 工代表出任的监事候选人的议案，职工代表
举产生。 监事由公司职工通过职工代表大会、职工大
提名人在提名董事或监事候选 会或者其他形式民主提名并选举产生。
人之前应当取得该候选人的书面承 提名人在提名董事或监事候选人之前应诺，确认其接受提名，并承诺公开 当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提披露的董事或监事候选人的资料真 名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的实、完整并保证当选后切实履行董 资料真实、完整并保证当选后切实履行董事
事或监事的职责。 或监事的职责。
公司选举二名及以上董事或者 独立董事的提名人在提名前应当征得被
监事时，实行累积投票制度。 提名人的同意。提名人应当充分了解被提名
前款所称累积投票制是指股东 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全大会选举董事或者监事时，每一股 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，份拥有与应选董事或者监事人数相 并对其符合独立性和担任独立董事的其他条同的表决权，股东拥有的表决权可 件发表意见。被提名人应当就其符合独立性以集中使用。董事会应当向股东公 和担任独立董事的其他条件作出公开声明。告候选董事、监事的简历和基本情 公司选举二名及以上董事或者监事时，
况。 实行累积投票制度。
累积投票制的具体操作细则如 前款所称累积投票制是指股东大会选举
下： 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事
（一）与会每个股东在选举董 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表事或者监事时可以行使的有效表决 决权可以集中使用。董事会应当向股东公告权总数，等于其所持有的有表决权 候选董事、监事的简历和基本情况。
的股份数乘以应选董事或者监事的 累积投票制的具体操作细则如下：
人数，其中，非独立董事和独立董 （一）与会每个股东在选举董事或者监
事应当分开选举； 事时可以行使的有效表决权总数，等于其所
（二）每个股东可以将所持股 持有的有表决权的股份数乘以应选董事或者份的全部表决权集中投给一位董事 监事的人数，其中，非独立董事和独立董事
（或者监事）候选人，也可分散投 应当分开选举；
给任意的数位董事（或者监事）候 （二）每个股东可以将所持股份的全部
选人； 表决权集中投给一位董事（或者监事）候选
（三）每个股东对单个董事（或 人，也可分散投给任意的数位董事（或者监
者监事）候选人所投的票数可以高 事）候选人；
于或低于其持有的有表决权的股份 （三）每个股东对单个董事（或者监事）
数，并且不必是该股份数的整倍数， 候选人所投的票数可以高于或低于其持有的
但其对所有董事（或者监事）候选 有表决权的股份数，并且不必是该股份数的
人所投的票数累计不得超过其持有 整倍数，但其对所有董事（或者监事）候选
的有效表决权总数； 人所投的票数累计不得超过其持有的有效表
（四）投票结束后，根据全部 决权总数；
候选人各自得票的数量并以拟选举 （四）投票结束后，根据全部候选人各
的董事或者监事人数为限，在获得
选票的候选人中从高到低依次产生 自得票的数量并以拟选举的董事或者监事人
当选的董事（或者监事）。 数为限，在获得选票的候选人中从高到低依
次产生当选的董事（或者监事）。
第一 董事可以在任期届满以前提出 董事可以在任期届满以前提出辞职。董
百条 辞职。董事辞职应向董事会提交书 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事
面辞职报告。董事会将在 2 日内披 会将在 2 日内披露有关情况。
露有关情况。 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告
除下列情形外，董事的辞职自 送达董事会时生效：
辞职报告送达董事会时生效： （一）董事辞职导致董事会成员低于法
（一）董事辞职导致董事会成 定最低人数；
员低于法定最低人数； （二）独立董事辞职导致独立董事人数
（二）独立董事辞职导致独立 少于董事会成员的三分之一或者专门委员会
董事人数少于董事会成员的三分之 中独立董事所占的比例不符合有关法律规定
一或者独立董事中没有会计专业人 或公司章程的规定，或者独立董事中没有会
士。 计专业人士。
在上述情形下，辞职报告应当 在上述情形下，辞职报告应当在下任董
在下任董事填补因其辞职产生的空 事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在
缺后方能生效。在辞职报告生效之 辞职报告生效之前，拟辞职董事仍应当按照
前，拟辞职董事仍应当按照有关法 有关法律法规和公司章程的规定继续履行职
律法规和公司章程的规定继续履行 责，但存在不得被提名担任上市公司董事的
职责，但存在不得被提名担任上市 情形除外。
公司董事的情形除外。 董事提出辞职的，公司应当在两个月内
董事提出辞职的，公司应当在 完成补选，确保董事会、监事会构成符合法
两个月内完成补选，确保董事会、 律法规和公司章程的规定。
监事会构成符合法律法规和公司章
程的规定。
第一 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
百 O （一）召集股东大会，并向股 （一）召集股东大会，并向股东大会报
七条
东大会报告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、
（四）制订公司的年度财务预 决算方案；
算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补
（五）制订公司的利润分配方 亏损方案；
案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、
（六）制订公司增加或者减少 发行债券或其他证券及上市方案；
注册资本、发行债券或其他证券及 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
上市方案； 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
（七）拟订公司重大收购、收 的方案；
购本公司股票或者合并、分立、解 （八）在股东大会授权范围内，决定公
散及变更公司形式的方案； 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
（八）在股东大会授权范围内， 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
决定公司对外投资、收购出售资产、 赠等事项；
资产抵押、对外担保事项、委托理 （九）决定公司内部管理机构的设置；
财、关联交易、对外捐赠等事项； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
（九）决定公司内部管理机构 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
的设置； 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，
（十）聘任或者解聘公司总经 并决定其报酬事项和奖惩事项；
理、董事会秘书；根据总经理的提 （十一）制定公司独立董事的津贴标准
名，聘任或者解聘公司副总经理、 预案；
财务负责人等高级管理人员，并决 （十二）制订公司的基本管理制度；
定其报酬事项和奖惩事项； （十三）制订本章程的修改方案；
（十一）制订公司的基本管理 （十四）管理公司信息披露事项；
制度； （十五）向股东大会提请聘请或更换为
（十二）制订本章程的修改方 公司审计的会计师事务所；
案； （十六）听取公司总经理的工作汇报并
（十三）管理公司信息披露事 检查总经理的工作；
项； （十七）
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