证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-038
迈 拓仪表股份有限公司
关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和 证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开了
2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。公司完成董事会和监事会换届选举后于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任公司证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会、董事会各专门委员会、监事会组成情况
1、董事会成员
非独立董事：孙卫国先生（董事长）、辉金鹏先生、赵家事先生、朱卓君女士
独立董事：朱永宏先生、王永利先生、陈怀颖先生
公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。
上述董事任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。（董事会成员简历详见附件）
2、董事会各专门委员会成员
（1）董事会审计委员会：陈怀颖先生（主任委员）、王永利先生、孙卫国先生
（2）董事会薪酬与考核委员会：王永利先生（主任委员）、陈怀颖先生、孙卫国先生
（3）董事会提名委员会：王永利先生（主任委员）、陈怀颖先生、孙卫国先生
（4）董事会战略委员会：孙卫国先生（主任委员）、辉金鹏先生、朱永宏先生
上述委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（委员会成员简历详见附件）
3、监事会成员
非职工代表监事：吴正新先生（监事会主席）、沈激先生
职工代表监事：许凯先生
上述监事任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三
届监事会任期届满之日止。（监事会成员简历详见附件）公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、高级管理人员
总经理：张炜女士
副总经理：辉金鹏先生、赵家事先生、邹孝旺先生
财务负责人：韩旭先生
董事会秘书：赵云侠女士
上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）第 3.2.3、3.2.4、3.2.5条所规定的情形。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
董事会秘书赵云侠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其联系方式如下：
办公电话：025-86981988
电子邮箱：zyx@metter.cn
通讯地址：江苏省南京市江宁滨江经济开发区喜燕路 5 号
邮政编码：211178
2、证券事务代表：詹红女士
证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。证券事务代表詹红女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，詹红女士已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》。
证券事务代表詹红女士的联系方式如下：
办公电话：025-86981988
电子邮箱：zh@metter.cn
通讯地址：江苏省南京市江宁滨江经济开发区喜燕路 5 号
邮政编码：211178
高级管理人员和证券事务代表简历详见附件。
三、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
1、因公司第二届董事会任期届满，独立董事李德英先生、茅宁先生、乔久
华先生不再担任公司独立董事职务，其原定任期由 2020 年 12 月 31 日至 2023
年 12 月 30 日止。换届后，李德英先生、茅宁先生、乔久华先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李德英先生、茅宁先生、乔久华先生未持有公司股份，将严格遵守任职时作出的各项承诺，将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》等相关规定进行管理。除上述情况外，李德英先生、茅宁先生、乔久华先生的直系亲属未持有公司股份。
2、因公司第二届董事会任期届满，孙卫国先生不再担任公司总经理职务，
原定任期由 2020 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 30 日止。换届后，孙卫国先生将
继续在公司担任董事、董事长职务。截至本公告披露日，孙卫国先生直接持有公
司股份 50,814,800 股，通过南京旺凯企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 3,001,000 股。
孙卫国先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中所作股份锁定承诺如下：
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理孙卫国承诺：
如果证券监管部门核准发行人首次公开发行上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份（首次公开发行上市中公开发售的股份除外），也不由发行人回购该部分股份（首次公开发行上市中公开发售的股份除外）。
公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月；
股份锁定期满后，本人如担任公司董事、监事、高级管理人员的，任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
股份锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照深交所的有关规定作复权处理）不低于发行价；减持前本人应提前将减持意向通知公司，并由公司在减持前三个交易日予以公告。上述减持股份数额不包含本人在此期间增持的股份。
如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。
如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本人持有的迈拓仪表股份有限公司的股份之锁定、减持另有要求的，本人将按此等要求执行。
本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。
截止本公告披露日，孙卫国先生严格遵守了上述承诺，并将继续严格遵守任职时作出的各项承诺，将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》等相关规定进行管理。除上述情况外，孙卫国先生的直系亲属未持有公司股份。
3、公司第二届董事会任期即将届满，张炜女士因工作安排不再担任公司董
事会秘书职务，原定任期由 2022 年 5 月 18 日至 2023 年 12 月 30 日止。换届后，
张炜女士将继续在公司担任总经理职务。截至本公告披露日，张炜女士未直接持有公司股份，将严格遵守任职时作出的各项承诺，将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》等相关规定进行管理。除上述情况外，张炜女士的直系亲属未持有公司股份。
公司及公司董事会、监事会对上述离任、职务变动的董事、监事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
迈拓仪表股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日
附件：
1、孙卫国先生简历
孙卫国，男，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
1994 年 7 月毕业于衡阳工学院机械工艺专业，获学士学位；2011 年 5 月毕业于
南京大学，获工商管理硕士学位（EMBA）。1994 年 6 月至 1994 年 12 月任
核工业南京建设公司技术部技术员；1995 年 1 月至 1998 年 5 月任深圳德利
信电子有限公司技术部主管；1998 年 5 月至 2002 年 5 月为自由职业者；2002
年 6 月至 2006 年 6 月任南京迈拓智能仪表有限公司执行董事兼总经理，
2006 年 12 月至 2017 年 12 月任迈拓仪表执行董事、总经理。2017 年 12 月
至今担任迈拓股份董事长兼总经理。截至目前，孙卫国先生直接持有公司股份50,814,800 股，通过南京旺凯企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份3,001,000 股，是公司实际控制人、控股股东。孙卫国先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。
2、辉金鹏先生简历
辉金鹏，男，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2000 年 7 月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，获学士学位；2019 年
6 月毕业于南开大学，获工商管理硕士学位（EMBA）。1990 年 7 月至 1995 年
4 月任河北省驻广州办事处办公室职员；1995 年 9 月至 2010 年 5 月任保定
华澳装饰工程有限公司副总经理；2010 年 6 月至 2016 年 12 月任苏迈拓（北
京）销售有限公司执行董事、总经理；2017 年 1 月至 2017 年 12 月任迈拓仪
表销售部经理。2017 年 12 月至今任迈拓股份董事、副总经理。 截至目前，辉金鹏先生直接持有公司股份 9,000,000 股，是公司持有 5%以上股份股东。辉金鹏先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。
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