证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-033
迈拓仪表股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开
第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<迈拓仪表股份有限公司章程>的议案》，同意根据相关法律法规要求及公司实际情况修订《公司章程》并提请股东大会授权董事长及其授权人员根据《公司章程》变更办理相应工商变更手续，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以原江苏迈拓智能仪 称“公司”）。公司以原江苏迈拓智能仪表有限公司整体变更设立，在江苏省南 表有限公司整体变更设立，在江苏省南京市市场监督管理局注册登记，取得营 京市市场监督管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91320000795354485T。 91320000795354485T。
公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的； 股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
计划；
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大 应当在董事会审议通过后提交股东大
会审议通过： 会审议通过：
…… ……
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）公司的对外担保总额，超过最近
提供的担保； 一期经审计总资产的 30%以后提供的
（七）深圳证券交易所规定的其他担保 任何担保；
情形。 （七）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保；
（八）深圳证券交易所规定的其他担保
情形。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。
第七十七条 下列事项由股东大会以特 第七十七条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散
（三）本章程的修改； 和清算；
（三）本章程的修改；
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违
反《证券法》第六十三条第一款、第二
款规定的，该超过规定比例部分的股份
在买入后的36个月内不得行使表决权，
且不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。
第一百〇七条 董事会行使下列职权： 第一百〇七条 董事会行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 对外担保事项、委托理财、关联交易、
事项； 对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者 会秘书及其他高级管理人员，并决定其解聘公司副总经理、财务负责人等高级 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 名，聘任或者解聘公司副总经理、财务
项； 负责人等高级管理人员，并决定其报酬
事项和奖惩事项；
第一百二十六条 在公司控股股东单位 第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的 担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 人员，不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由
控股股东代发薪水。
第一百三十四条 高级管理人员执行公 第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规 司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失 章或本章程的规定，给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。 的，应当承担赔偿责任。
公司高级管理人员应当忠实履行
职务，维护公司和全体股东的最大利
益。公司高级管理人员因未能忠实履行
职务或违背诚信义务，给公司和社会公
众股股东的利益造成损害的，应当依法
承担赔偿责任。
第一百三十九条 监事应当保证公司披 第一百三十九条 监事应当保证公司披
露的信息真实、准确、完整。 露的信息真实、准确、完整，并对定期
报告签署书面确认意见。
除修订上述条款外，章程其他内容不变；因新增部分条款，章程中原条款序号根据修改内容作相应调整。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《迈拓仪表股份有限公司章程》，本次修订的《公司章程》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、办理工商变更登记情况
公司拟提请股东大会授权董事长及其授权人员根据《公司章程》的变更办理相应工商变更手续，该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
三、备查文件
1、迈拓仪表股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
迈拓仪表股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日
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