证券代码:301006 证券简称:迈拓股份 公告编号:2023-029
迈拓仪表股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
迈拓仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于
2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通
知及会议材料于 2023 年 12 月 8 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董
事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中以通讯表决方式出席会议的董事:辉金鹏先生、朱卓君女士、独立董事李德英先生、乔久华先生、茅宁先生,公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
议案内容:鉴于本公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定,董事会将进行换届选举。
公司第三届董事会由 7 名董事组成,非独立董事 4 名。经提名委员会审核,
同意提名孙卫国先生、辉金鹏先生、赵家事先生、朱卓君女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。(简历
表决结果如下:
1.1 提名孙卫国先生为第三届董事会非独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果:议案通过。
1.2 提名辉金鹏先生为第三届董事会非独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果:议案通过。
1.3 提名赵家事先生为第三届董事会非独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果:议案通过。
1.4 提名朱卓君女士为第三届董事会非独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 ,表决结果:议案通过。
提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
议案内容:鉴于本公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定,董事会将进行换届选举。
公司第三届董事会由 7 名董事组成,独立董事 3 名。经提名委员会审核,根
据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》有关规定,同意提名朱永宏先生、王永利先生、陈怀颖先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。(简历详见附件)
表决结果如下:
2.1 提名朱永宏先生为第三届董事会独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果:议案通过。
2.2 提名王永利先生为第三届董事会独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果:议案通过。
2.3 提名陈怀颖先生为第三届董事会独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果:议案通过。
提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人尚
需经深圳证券交易所审核无异议。
(三)审议通过了《关于修订<迈拓仪表股份有限公司章程>的议案》
议案内容:依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规,公司拟对《迈拓仪表股份有限公司章程》中相关内容作相应修订,并拟授权公司董事长及其授权人士向公司登记机关申请变更登记、章程备案等相关手续。具体内容详见公司同日披露于巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)的《迈拓仪表股份有限公司章程》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(2023-033)。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议形式审议。
(四)审议通过了《关于修订<迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
议案内容:依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规,结合公司实际情况,将《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度》相关内容作相应修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度》。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
(五)审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》
议案内容:众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力,且符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求,拥有丰富的证券从业经验,满足公司财务审计及内部控制审计的服务要求,具有投资者保护能力。公司拟改聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。该事项已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《迈拓仪表股份有限公司关于变更 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-032)。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(六)审议通过了《关于提请召开公司 2023年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 12 月 29 日 14:30 在公司会议室召开公司 2023 年第一
次临时股东大会,本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-031)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
迈拓仪表股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日
附件:董事简历
孙卫国,男,1973 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
1994 年 7 月毕业于衡阳工学院机械工艺专业,获学士学位;2011 年 5 月毕业于
南京大学,获工商管理硕士学位(EMBA)。1994 年 6 月至 1994 年 12 月任
核工业南京建设公司技术部技术员;1995 年 1 月至 1998 年 5 月任深圳德利
信电子有限公司技术部主管;1998 年 5 月至 2002 年 5 月为自由职业者;2002
年 6 月至 2006 年 6 月任南京迈拓智能仪表有限公司执行董事兼总经理,
2006 年 12 月至 2017 年 12 月任迈拓仪表执行董事、总经理。2017 年 12 月
至今担任迈拓股份董事长兼总经理。截至目前,孙卫国先生直接持有公司股份50,814,800 股,通过南京旺凯企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份3,001,000 股,是公司实际控制人、控股股东。孙卫国先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网查询,其本人不属于失信被执行人。
辉金鹏,男,1969 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
2000 年 7 月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业,获学士学位;2019 年
6 月毕业于南开大学,获工商管理硕士学位(EMBA)。1990 年 7 月至 1995
年 4 月任河北省驻广州办事处办公室职员;1995 年 9 月至 2010 年 5 月任保
定华澳装饰工程有限公司副总经理;2010 年 6 月至 2016 年 12 月任苏迈拓
(北京)销售有限公司执行董事、总经理;2017 年 1 月至 2017 年 12 月任迈
拓仪表销售部经理。2017 年 12 月至今任迈拓股份董事、副总经理。截至目前,辉金鹏先生直接持有公司股份 9,000,000 股,是公司持有 5%以上股份股东。辉金鹏先生与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网查询,其本人不属于失信被执行人。
赵家事,男,1971 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,
1992 年 7 月毕业于六安师范专科学校物理专业。1992 年 9 月至 2005 年 1
月任皖北矿务局职工子弟学校教导主任;2005 年 3 月至 2017 年 12 月任迈拓
仪表销售部经理。2017 年 12 月至今任迈拓股份董事、副总经理。 截至目前,赵家事先生直接持有公司股份 2,048,800 股。赵家事先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网查询,其本人不属于失信被执行人。
朱卓君,女,1988 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学
历,2010 年 6 月毕业于中国矿业大学金融专业,获学士学位;2012 年 1 月毕业于美
国凯斯西储大学,获硕士学位。2012 年 9 月至 2015 年 10 月任南京江宁科技创业
投资集团投资研发部投资经理;2014 年 7 月至 2018 年 1 月任南京野火信息技术
有限公司董事,2015 年 1 月至 2016 年 12 月任南京晨达投资管理有限公司监
事,2015 年 6 月至 2020 年 1 月任南京红贝投资管理有限公司监事。2012 年 7 月
至今任南京英飞尼迪三胞投资管理有限公司董事,2013 年 1 月至今任南京市久科投资管理有限公司监事,2015 年 4 月至今任