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301006 深市 迈拓股份


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迈拓股份:董事会决议公告

公告日期:2022-08-26

迈拓股份:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301006        证券简称:迈拓股份        公告编号:2022-028
              迈拓仪表股份有限公司

            第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  迈拓仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于 2022年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会
议材料于 2022 年 8 月 13 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发
出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中以通讯表决方式出席会议的董事:辉金鹏先生、朱卓君女士、独立董事李德英先生、乔久华先生,公司监事、高级管理人员列席会议。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议并通过了如下议案:
    (一)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

  公司《2022 年半年度报告摘要》及《2022 年半年度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 ( http://www.cninfo.com.cn ) 的《2022 年半年度报告摘要》、《2022 年半年度报告全文》。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》


  2022 年 1-6 月公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作(2022 年修订)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等法律法规、规范性文件的相关规定,如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏;公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则,不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

  全体董事一致同意聘任韩旭先生担任公司财务负责人职务,任期自本次会议审议通过之日起,至本届董事会届满为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务负责人的公告》。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第十次会议决议;

  2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                迈拓仪表股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2022 年 8 月 24 日
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