证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-079
江苏博云塑业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 12 月 26
日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为顺利开展董事会工作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第二届董事会提名吕锋先生、邓永清先生、赵兵先生、李小龙先生四人为公司第三届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运作，在第三届董事就任前，第二届董事会的现有非独立董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。第三届董事会任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审
议通过之日起三年。
逐项表决结果：
1、提名吕锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名邓永清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名赵兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、提名李小龙为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为顺利开展董事会工作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第二届董事会提名黄经山先生、朱怀清先生、孙军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
黄经山先生、朱怀清先生、孙军先生均已取得独立董事资格证书，其中朱怀清先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交
逐项表决结果：
1、提名黄经山先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名朱怀清先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名孙军先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司战略布局、业务发展以及经营管理等需要，为进一步适应内外部环境变化，增强公司核心竞争力，保障公司可持续发展，公司拟对组织架构进行调整。董事会认为本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（四）审议通过《关于增加公司地址、变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
经审议，根据最新修订的相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，同意公司增加公司地址、变更公司经营范围并修订《公司章程》，同时授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（五）审议通过《关于部分募投项目进入试生产、试运行的议案》
经审议，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况：1、公司首次公开发行股票之募投项目“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”的 4 条挤出机生产线已完成主体建设及设备安装、调试等工作，进入试生产阶段；2、公司首次公开发行股票之募投项目“研发测试中心及实验室建设项目”已完成主体建设及设备安装，进入设备调试及试运行阶段。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2025 年
第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1. 公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏博云塑业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
