证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-050
江苏博云塑业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议通知于 2024 年 8 月 1 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 8 月 12 日在
公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中朱怀清先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成 2024 年半年度报告及摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司2024年8月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司2024年8月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
公司董事会对《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》进行了审议，同意公司 2024 年半年度利润分配预案为：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税）。公司现有
总股本 99,053,333 股剔除已回购股份 1,920,010 股后的 97,133,323 股为基数，以
此计算合计拟派发现金红利 29,139,996.90 元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司2024年8月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于新增或修订公司部分内部管理制度的议案》
为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司相关内部管理制度的内容进行新增及修订，具体如下：
4.01《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
4.02《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.03《舆情管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司2024年8月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14:00 召开 2024 年第三次
临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司2024年8月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第十九次会议决议；
2.公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏博云塑业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 14 日
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