证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-021
江苏博云塑业股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日召开第
二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司章程修订情况
鉴于《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上
市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，公司拟对《公司章程》内容作相应修订，并授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一百六十七条 公司股东大会对利润分配方 第一百六十七条 公司股东大会对利润分配案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上
限制定具体方案后，公司董事会须在股东大
会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派
发事项。
第一百六十八条 在保持公司财务稳健的基础 第一百六十八条 在保持公司财务稳健的基上，公司应充分注重投资者合理的投资回报， 础上，公司应充分注重投资者合理的投资回每年按当年度实现的可分配利润的一定比例 报，每年按当年度实现的可分配利润的一定向股东分配现金股利。公司的利润分配政策如 比例向股东分配现金股利，现金股利政策目
下： 标为稳定增长股利。公司的利润分配具体政
策如下：
（一）决策机制与程序：公司利润分配方案由
董事会制定，董事会审议通过后报股东大会批 （一）决策机制与程序：公司利润分配方案
准。 由董事会制定，董事会审议通过后报股东大
（二）利润分配原则：充分注重股东的即期利 会批准。
益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务状况 （二）利润分配原则：充分注重股东的即期和可持续发展；充分听取和考虑中小股东、独 利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务立董事、监事的意见，在符合利润分配原则、 状况和可持续发展；充分听取和考虑中小股保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 东、独立董事、监事的意见，在符合利润分
应注重现金分红。 配原则、保证公司正常经营和长远发展的前
（三）股利的分配形式：公司采取现金、股票 提下，公司应注重现金分红。
或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先 （三）股利的分配形式：公司采取现金、股考虑采取现金方式分配利润；在满足日常经营 票或者现金股票相结合的方式分配利润，并的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现 优先考虑采取现金方式分配利润；在满足日金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当 常经营的资金需求、可预期的重大投资计划期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体 或重大现金支出的前提下，公司董事会可以方案须经公司董事会审议后提交公司股东大 根据公司当期经营利润和现金流情况进行中
会批准。 期分红，具体方案须经公司董事会审议后提
（四）公司股利分配的具体条件：采用股票股 交公司股东大会批准。
利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每 （四）公司股利分配的具体条件：采用股票股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会 股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身 每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出 事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规 自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资定的程序，提出差异化的现金分红政策： 金支出安排等因素，区分下列情形，并按照1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出 本章程规定的程序，提出差异化的现金分红安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润 政策：
分配中所占比例最低应达到 80%； 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出 安排，进行利润分配时，现金分红在本次利安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润 润分配中所占比例最低应达到 80%；
分配中所占比例最低应达到 40%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 安排，进行利润分配时，现金分红在本次利安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润 润分配中所占比例最低应达到 40%；
分配中所占比例最低应达到 20%。 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安 安排，进行利润分配时，现金分红在本次利排时，按照前项规定处理。重大资金支出安排 润分配中所占比例最低应达到 20%。
指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安或者购买设备的累计支出达到或者超过公司 排时，按照前项规定处理。重大资金支出安
最近一期经审计净资产的 30%。 排指公司未来十二个月内拟对外投资、收购
公司股利分配不得超过累计可供分配利润的 资产或者购买设备的累计支出达到或者超过
范围。 公司最近一期经审计净资产的 30%。
（五）公司在制定现金分红具体方案时，董事 公司股利分配不得超过累计可供分配利润的会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、 范围。
条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要 （五）公司在制定现金分红具体方案时，董求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 事会应当认真研究和论证公司现金分红的时独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红 机、条件和最低比例、调整的条件及其决策
提案，并直接提交董事会审议。 程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意
见。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公
司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意 红提案，并直接提交董事会审议。
见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司采取股票或者现金股票相结合的方式分 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中配股利或调整股利分配政策时，需经公司股东 小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东
大会以特别决议方式审议通过。 的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问
题。
（六）公司根据生产经营、重大投资、发展规
划等方面的资金需求情况，确需对股利分配政 公司采取股票或者现金股票相结合的方式分
策进行调整的，调整后的股利分配政策不得违 配股利或调整股利分配政策时，需经公司股反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有 东大会以特别决议方式审议通过。
关调整股利分配政策的议案，需事先征求独立 （六）公司根据生产经营、重大投资、发展董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过 规划等方面的资金需求情况，确需对股利分后，方可提交公司股东大会审议，且该事项须 配政策进行调整的，调整后的股利分配政策经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通 不得违反中国证监会和证券交易所的有关规过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提 定；且有关调整股利分配政策的议案，需事供网络投票等方式为社会公众股东参加股东 先征求独立董事及监事会的意见，经公司董大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中 事会审议通过后，方可提交公司股东大会审
小股东投票权。 议，且该事项须经出席股东大会股东所持表
公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司 决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其 见，公司应通过提供网络投票等方式为社会
占用的资金。 公众股东参加股东大会提供便利，必要时独
（七）公司应当在年度报告中详细披露现金分 立董事可公开征集中小股东投票权。
红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行 公司股东存在违规占用公司资金情况的，公
专项说明： 司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决 还其占用的资金。
议的要求； （七）公司应当在年度报告中详细披露现金
2、分红标准和比例是否明确和清晰； 分红政策的制定及执行情况，并对下列事项
进行专项说明：
3、相关的决策程序和机制是否完备；
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作 议的要求；
用；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机
会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护 3、相关的决策程序和机制是否完备；
等。 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调 用；
整或变更的条件及程序是否合规和透明等进 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机行详细说明。
会，中小股东的合法权益是否得到了充分保
护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对
调整或变更的条件及程序是否合规和透明等
进行详细说明。
（八）当公司存在下列情形之一的，可以不
进行利润分配：
1、最近一年审计报告为非无保
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