证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-064
江苏博云塑业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日召
开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募集资金投资项目内部结构调整及募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
2021 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1501 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格 55.88 元，募集资金总额为人民币 81,398.53 万元，扣除承销保荐费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币9,314.34 万元，募集资金净额为人民币 72,084.19 万元。以上募集资金已于 2021年 5 月 26 日划转至募集资金专用账户。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021) 00058 号《验资报告》。
根据《江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
序号 项目名称 总投资额 拟使用本次 项目备案情况 项目环评 建设期
募集资金 情况
改性塑料扩产 张行审投备 苏行审环评
1 及塑料制品成 32,611.85 31,000.00 【2020】42 号 【2020】 36 个月
型新建项目 10154 号
研发测试中心 张行审投备 苏行审环诺
2 及实验室建设 15,097.62 15,000.00 【2020】43 号 【2020】 36 个月
项目 10018 号
合计 47,709.47 46,000.00 - - -
注： 公司本次募集资金净额为人民币 72,084.19 万元，本次募集资金净额超过上述项目
投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为 26,084.19 万元。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 11 月 30 日，公司已累计使用募集资金 25,568.83 万元，具体情
况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资 累计投入募集资金金额
金投资金额
1 改性塑料扩产及塑料 32,611.85 31,000.00 19,116.63
制品成型新建项目
2 研发测试中心及实验 15,097.62 15,000.00 6,452.20
室建设项目
合计 47,709.47 46,000.00 25,568.83
三、本次募集资金投资项目内部结构调整的具体情况
（一）募投项目内部结构调整的原因及具体情况
根据实际运营需要，围绕公司新的战略规划，募投项目工程建设标准有所提高，公司拟对募投项目“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”增加部分“建安
工程费”，拟对“研发测试中心及实验室建设项目”增加部分“建安工程费”和“工程建设其他费用”投资金额。
同时，公司拟授权经营管理层根据募投项目最新需求情况，在建设工程及其它费用调整后的投资总额内对工程项目明细进行合理调整，各工程项目明细的金额以实际竣工决算情况为准；在设备购置及安装费调整后的投资总额内对部分项目设备明细进行合理调整，调整设备的具体名称、品牌、数量和价格以实际成交情况为准。本次具体调整如下：
1、改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目
序号 项目类别 调整前金额 调整后金额 拟调增/减金额
（万元） （万元） （万元）
1 建安工程费 7,209.31 9,509.31 2,300.00
2 工程建设其他费用 3,212.82 3,212.82 0.00
3 设备购置 16,551.00 16,551.00 0.00
4 预备费 2,157.84 1,157.84 -1,000.00
5 铺底流动资金 3,480.87 2180.87 -1,300.00
项目总投资 32,611.84 32,611.84 0.00
2、研发测试中心及实验室建设项目
序号 项目类别 调整前金额 调整后金额 拟调增/减金额
（万元） （万元） （万元）
1 建安工程费 4,402.84 4,702.84 300.00
2 工程建设其他费用 662.26 1,162.26 500.00
3 设备购置 7,432.70 7,432.70 0.00
4 预备费 999.82 999.82 0.00
5 其他费用投入 1,600.00 800 -800.00
项目总投资 15,097.62 15,097.62 0.00
（二）本次募投项目内部结构调整对公司的影响
在募集资金拟使用总金额、投资项目不发生变更的情况下，本次调整主要是根据募投项目的实施情况、资金使用情况以及公司业务发展规划，对募投项目的内部投资结构作出合理适当调整，不构成募投项目变更。项目内部投资结构调整后，将能进一步优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，以及公司和全体股东的长远利益。
四、部分募投项目延期的具体情况
（一）部分募投项目前次延期情况
1、公司于 2022 年 8 月 19 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事
会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
受国内外环境和宏观经济形势影响，为合理降低项目实施的不确定风险，经 过谨慎研究，对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行延期，具体延期情况 如下：
序号 项目名称 原预计达到预定 延期后预计达到预定可使用状态日期
可使用状态日期
本项目将根据实际情况和主要设备到货
情况进行设备安装调试及竣工验收，其
改性塑料扩产及 中 4 条挤出机生产线预计于 2023 年 6 月
1 塑料制品成型新 2023 年 6 月 完成设备安装调试，达到可使用状态；
建项目 其余4条挤出机生产线预计于2024年12
月前完成设备安装调试，达到可使用状
态。
合计 - -
上述事项具体内容详见公司于2022年8月23日在指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》 （公告编号：2022-045）。
2、公司于 2023 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事
会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
基于当前市场的总体环境及秉持审慎原则，公司结合发展战略及当前募集资 金投资项目的实际建设情况和投资进度，对部分募投项目达到预定可使用状态的 时间进行调整，具体延期情况如下：
序号 项目名称 原预计达到预定可使用状态日期 延期后预计达到预定可使用状态日期
本项目拟建设总计 8 条挤出机生 本项目将根据实际情况和主要设备到
改性塑料扩 产线，其中 4 条挤出机生产线预计 货情况进行设备安装调试及竣工验收，
1 产及塑料制 于2023年6月完成设备安装调试， 其中原定于 2023 年 6 月安装完成的 4
品成型新建 达到可使用状态；4 条挤出机生产 条挤出机生产线预计于2023年12月完
项目 线预计于2024年12月前完成设备 成设备安装调试，达到可使用状态。
安装调试，达到可使用状态。
研发测试中
2
查看PDF原文
