证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-062
江苏博云塑业股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日召开
第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司章程修订情况
鉴于《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公
司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，公司拟对《公司章程》内容作相应修订，并授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
公司董事、监事候选人的提名方式和程序： 公司董事、监事候选人的提名方式和程序：
（一）公司董事会、监事会、连续 180 日以上 （一）公司董事会、监事会、连续 180 日以
单独或合并持有公司发行股份 3%以上股份的 上单独或合并持有公司发行股份3%以上股份股东，可提出非独立董事候选人、非由职工代 的股东，可提出非独立董事候选人、非由职表选举的监事候选人；公司董事会、监事会、 工代表选举的监事候选人；公司董事会、监连续180日以上单独或合并持有公司发行股份 事会、连续 180 日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可提出独立董事候选人。 发行股份 1%以上股份的股东，可提出独立董（二）董事会、监事会和上述具备提名资格的 事候选人。依法设立的投资者保护机构可以股东，所提名的董事、监事候选人不得多于拟 公开请求股东委托其代为行使提名独立董事
选人数。 的权利。
（三）监事会和上述具备提名资格的股东提名 （二）董事会、监事会和上述具备提名资格
董事、监事候选人的，应以书面形式于董事会 的股东，所提名的董事、监事候选人不得多召开前三日将提案送交公司董事会秘书。提案 于拟选人数。
应包括候选董事、监事的简历及候选人同意接 （三）监事会和上述具备提名资格的股东提受提名的书面确认。上述提案由董事会形式审 名董事、监事候选人的，应以书面形式于董
核后提交股东大会表决。 事会召开前三日将提案送交公司董事会秘
（四）董事会应当向股东大会报告候选董事、 书。提案应包括候选董事、监事的简历及候
监事的简历和基本情况。 选人同意接受提名的书面确认。上述提案由
股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟 董事会形式审核后提交股东大会表决。
选举董事或者监事的人数多于 1 人，应实行累 （四）董事会应当向股东大会报告候选董事、积投票制，独立董事应当与董事会其他成员分 监事的简历和基本情况。
别选举。股东大会选举独立董事时，应实行累 股东大会就选举董事、监事进行表决时，如
积投票制。 拟选举董事或者监事的人数多于 1 人，应实
行累积投票制，独立董事应当与董事会其他
成员分别选举。股东大会选举两名以上独立
董事时，应实行累积投票制。
第一百〇二条 董事连续两次未能亲自出席， 第一百〇二条 非独立董事连续两次未能亲也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能 自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大
换。 会予以撤换。独立董事连续两次未能亲自出
席董事会会议，也不委托其他独立董事代为
出席的，董事会应当在该事实发生之日起三
十日内提议召开股东大会解除该独立董事职
务。
第一百〇三条 董事可以在任期届满以前提出 第一百〇三条 董事可以在任期届满以前提辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 如因非独立董事的辞职导致公司董事会低于低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍 法定最低人数时，在改选出的董事就任前，应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
规定，履行董事职务。 章和本章程规定，履行董事职务。如因独立
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达 董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独
董事会时生效。 立董事所占的比例不符合《上市公司独立董
事管理办法》或者公司章程的规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独
立董事应当继续履行职责至新任独立董事产
生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日
起六十日内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
达董事会时生效。
第一百〇八条 独立董事对上市公司及全体股 第一百〇八条 独立董事对上市公司及全体东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按关法律法规和公司章程的要求，认真履行职 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履
责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行 小股东的合法权益不受损害。独立董事应当职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者 独立履行职责，不受公司主要股东、实际控其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 制人、或者其他与公司存在利害关系的单位
响。 或个人的影响。
独立董事应当确保有足够的时间和精力有效 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事应至少 地履行独立董事的职责。公司独立董事应至包括一名会计专业人士。独立董事每届任期 3 少包括一名会计专业人士。独立董事每届任年，任期届满可连选连任，但连续任期不得超 期 3 年，任期届满可连选连任，但连续任期
过 6 年。独立董事连续 3 次未亲自出席董事会 不得超过 6 年。
会议的，视为不能履行职责，由董事会提请股
东大会予以撤换。
第一百一十一条 董事会行使下列职权： 第一百一十一条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
（二）执行股东大会的决议； 作；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （二）执行股东大会的决议；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 方案；
案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行 方案；
债券或其他证券及上市方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 行债券或其他证券及上市方案；
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、 案；
委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
（九）决定公司内部管理机构的设置； 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会 保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项 （九）决定公司内部管理机构的设置；
和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定
（十一）制订公司的基本管理制度； 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及
（十二）制订本章程的修改方案； 其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
（十三）管理公司信息披露事项； 惩事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审 （十一）制订公司的基本管理制度；
计的会计师事务所； （十二）制订本章程的修改方案；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总 （十三）管理公司信息披露事项；
经理的工作； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程 审计的会计师事务所；
授予的其他职权。 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 总经理的工作；
战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事 程授予的其他职权。
会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 会。专门委员会对董事会负责，依照本章程独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 会审
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