证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-033
江苏博云塑业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议通知于 2023 年 6 月 26 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 7 月 3 日在
公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，黄雄、于北方、王俊以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名孙军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2023 年 7 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
鉴于《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上市公
司章程指引（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，公司拟对《公司章程》内容作相应修订，并授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2023 年 7 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》
为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司相关内部管理制度的内容进行新增及修订，具体如下：
3.01 《董事会议事规则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
3.02 《股东大会议事规则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
3.03 《独立董事工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
3.04 《重大经营与投资决策管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
3.05 《关联交易管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
3.06 《募集资金管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
3.07 《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
3.08 《信息披露事务管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
3.09 《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
3.10 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
3.11 《财务管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详见公司 2023 年 7 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会认为：鉴于原授权期限即将届满，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 3.5 亿元（含本数）进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2023 年 7 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 7 月 21 日（星期五）下午 14:00 召开 2023 年第二次
临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2023 年 7 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3.申港证券股份有限公司出具的《关于江苏博云塑业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏博云塑业股份有限公司
董 事 会
2023 年 7 月 3 日
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