证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-036
江苏博云塑业股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日召开第
二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司章程修订情况
鉴于《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上市公
司章程指引（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，公司拟对《公司章程》内容作相应修订，并授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
新增 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第二十三条 下列情况下，可以依照法律、行 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 是，有下列情形之一的除外：
司的股份。但是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 股票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
监会认可的其他方式进行。 和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本司股份的，应当通过公开的集中交易方式进 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
行。 进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、因本章程第二十四条第一款第（三）项、第第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 事会会议决议。
本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、本公司股份后，属于第（一）项情形的，应第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者 当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
3 年内转让或者注销。 股份数不得超过本公司已发行股份总额的 1
0%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董持有本公司股份 5%以上股份的股东、董事、 事、监事、高级管理人员，将其持有的本公监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后 因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国务 的，以及有国务院证券监督管理机构规定的院证券监督管理机构规定的其他情形，卖出该 其他情形，卖出该股票不受 6 个月时间限制。股票不受 6 个月时间限制。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
决议； 出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
项； 事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 本章程规定应当由股东大会决定的其他事上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 项。
董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以上 第五十条 单独或者合计持有公司10%以上股股份的股东有权向董事会请求召开临时股东 份的股东有权向董事会请求召开临时股东大大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事 会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，
在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开 在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。 临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股 的通知，通知中对原请求的变更，应当征得
东的同意。 相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收
请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计 到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合
持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会 计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向 会提议召开临时股东大会，并应当以书面形
监事会提出请求。 式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到
求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对 请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知
原提案请求的变更，应当征得相关股东的同 中对原请求的变更，应当征得相关股东的同
意。 意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的， 监事会未在规定期限内发出股东大会通知视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 的，视为监事会不召集和主持股东大会，连日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份 续 90日以上单独或者合计持有公司 10%以上
的股东可以自行召集和主持。 股份的股东可以自行召集和主持。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地 东大会的，须书面通知董事会，同时向公司中国证监会派出机构和证券交易所备案。 所在地中国证监会派出机构和证券交易所备在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不 案。
得低于 10%。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
监事会
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