证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2023-078
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日
召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本具体情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 294.35 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 294,350,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司 294.35 万张
可转换公司债券于 2022 年 10 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“崧盛转债”，债券代码“123159”。公司“崧盛转债”的转股期为 2023 年 4
月 10 日至 2028 年 9 月 26 日。2023 年 4 月 10 日至 2023 年 10 月 31 日期间，
“崧盛转债”累计转股 229 股，公司注册资本由人民币 122,876,000 元变更为人民币 122,876,229 元。
二、《公司章程》部分条款修订情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的最新规定，结合公司实际情况对《公司章程》的相关内容进行相应修订。主要修订内容如下：
序 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
号
1 第五条 第五条
序 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
号
…… ……
公司注册资本为人民币 12,287.60 万元。 公司注册资本为人民币 122,876,229 元。
2 第二十条 公司股份总数为 12,287.60 万股，股本 第二十条 公司股份总数为 122,876,229 股，股本
总额 12,287.60 万元，均为人民币普通股（A 股）。 总额 122,876,229 元，均为人民币普通股（A 股）。
新增 第二十三条 公司发行可转换公司债券时，可转
换公司债券的发行、转股程序和安排以及转股
导致的公司股本变更等事项应当根据国家法
3 律、行政法规、部门规章等文件的规定以及公司
可转换公司债券募集说明书的约定办理。公司
可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按
照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的
程序办理。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
列方式之一进行： 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
4 （一） 证券交易所集中竞价交易方式； 证监会认可的其他方式进行。
（二） 要约方式；
（三） 法律、行政法规和中国证监会认可的其
他方式。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（十四）公司与关联人发生的交易（提供担保除 （十四）公司与关联人发生的交易（提供担保除
5 外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期 外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%以上的；与同一关联人 经审计净资产绝对值 5%以上的；与同一关联人
进行的交易或与不同关联人进行交易标的类别 进行的交易或与不同关联人进行的与同一交易
相关的交易，应按照连续 12 个月累计计算。 标的相关的交易，应按照连续 12 个月累计计算。
…… ……
第四十四条 公司发生以下的交易事项（提供对 第四十四条 公司发生交易事项的审议和披露
外担保除外）并达到下列标准之一的，应当经股 程序：
东大会审议批准： （一）本条所称“交易”包括下列事项：
（一）本条所称“交易”包括下列事项： 1、公司购买或出售资产；
1、公司购买或出售资产； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，
2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设 设立或者增资全资子公司除外）；
立或者增资全资子公司除外）； 3、提供财务资助（含委托贷款）；
3、提供财务资助（含委托贷款）； 4、提供担保（指上市公司为他人提供的担保，
4、租入或者租出资产； 含对控股子公司的担保）；
5、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营 5、租入或者租出资产；
等）； 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经
6、赠与或者受赠资产； 营等）；
7、债权或者债务重组； 7、赠与或者受赠资产；
8、研究与开发项目的转移； 8、债权或者债务重组；
6 9、签订许可协议； 9、研究与开发项目的转移；
10、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出 10、签订许可协议；
资权利等）； 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出
11、深圳证券交易所规定的其他交易。 资权利等）；
公司下列活动不属于前款规定的事项： 12、深圳证券交易所认定的其他交易。
1、购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力 公司下列活动不属于前款规定的事项：
（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）； 1、购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力
2、出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不 （不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；
含资产置换中涉及购买、出售此类资产）； 2、出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不
3、虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主 含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；
营业务活动。 3、虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主
（二）公司发生的交易（提供担保、提供财务资 营业务活动。
助除外）达到以下标准之一的，应当经董事会审 （二）公司发生的交易（提供担保、提供财务资
议通过后提交股东大会审议： 助除外）达到以下标准之一的，应当经董事会审
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 议通过后提交股东大会审议：
总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计
序 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
号
存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依 总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同
据； 时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 依据；
的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利 元；
润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额 利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
超过 5000 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经 司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对
审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万 金额超过 5000 万元；
元。 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
（三）公司提供财务资助达到下列标准之一的， 审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万
应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： 元。
1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
过 70%； 对值计算。
2、单次财务资助金额或者连续十二个月内提供 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资
财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审 产、获得债务减
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