证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2022-082
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 26 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-079）。
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2022 年12 月16 日 9:15 至2022 年 12月 16日 15 : 0 0
期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区 A3 栋厂房二楼
公司会议室 1。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第二届董事会。
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 81,254,081 股，占上市公司有
表决权股份总数的 66.1269％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 77,369,681 股，占上市公司有表
决权股份总数的 62.9657％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 3,884,400 股，占上市公司有表决权股
份总数的 3.1612％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,884,400 股，占上市公司
有表决权股份总数的 3.1612％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,884,400 股，占上市公司有表决
权股份总数的 3.1612％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）逐项审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制方式选举公司第三届董事会非独立董事，子议案表决结果如下：
1.01 关于选举田年斌先生为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 77,408,689 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
95.2674%。
中小股东总表决情况：
同意 39,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0042%。
表决结果：田年斌先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02 关于选举王宗友先生为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 77,372,689 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
95.2231%。
中小股东总表决情况：
同意 3,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0774%。
表决结果：王宗友先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03 关于选举邹超洋先生为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 77,372,692 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
95.2231%。
中小股东总表决情况：
同意 3,011 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0775%。
表决结果：邹超洋先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04 关于选举汤波兵先生为第三届董事会非独立董事的议案
同意 77,372,689 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
95.2231%。
中小股东总表决情况：
同意 3,008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0774%。
表决结果：汤波兵先生当选公司第三届董事会非独立董事。
（二）逐项审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制方式选举公司第三届董事会独立董事，子议案表决结果如下：
2.01 关于选举卜功桃先生为第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 77,372,688 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
95.2231%。
中小股东总表决情况：
同意 3,007 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0774%。
表决结果：卜功桃先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02 关于选举温其东先生为第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 77,369,688 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
95.2194%。
中小股东总表决情况：
同意 7 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：温其东先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03 关于选举王建优先生为第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 77,399,688 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
95.2564%。
中小股东总表决情况：
同意 30,007 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7725%。
表决结果：王建优先生当选公司第三届董事会独立董事。
（三）逐项审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票制方式选举公司第三届监事会非职工代表监事，子议案表决结果如下：
3.01 关于选举罗根水先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意 77,369,687 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
95.2194%。
中小股东总表决情况：
同意 6 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：罗根水先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02 关于选举田达勇先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意 77,390,687 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
95.2453%。
中小股东总表决情况：
同意 21,006 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5408%。
表决结果：田达勇先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派易晴、戚锦旭出席见证本次股东大会，并为本次股
符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2022 年第一次临时股东大会会议决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日
查看PDF原文
