301002 深市 崧盛股份

证券代码：301002        证券简称：崧盛股份        公告编号：2022-076
债券代码：123159        债券简称：崧盛转债

                深圳市崧盛电子股份有限公司

                关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于
2022 年 12 月 19 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

    公司于 2022 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名田年斌先生、王宗友先生、邹超洋先生、汤波兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名卜功桃先生、温其东先生、王建优先生为公司第三届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。现任公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，公司第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。所有独立董事候选人均
交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    为确保公司董事会的正常工作，在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

    特此公告。

                                          深圳市崧盛电子股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022年 11月 25 日

附件：

          深圳市崧盛电子股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

一、 第三届董事会非独立董事候选人简历

    1、田年斌先生，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 10 月出生，专科
学历。1998 年 8 月至 2004 年 3 月，担任深圳市龙岗区龙岗锋林电子厂品质课长；
2004 年 3 月至 2006 年 8 月，担任深圳市柯爱亚电子有限公司业务经理；2009年
6 月至 2011 年 3 月，担任深圳市兴宝亨电子有限公司业务经理。2011 年 7 月与
王宗友先生共同投资创立深圳市崧盛电子有限公司（以下简称“崧盛有限”）；
2011 年 7 月至 2016 年 12 月，担任崧盛有限监事；2016 年 12月至今，担任公司
董事长；2019 年 10 月至今，担任公司全资子公司广东省崧盛电源技术有限公司（以下简称“广东崧盛”）执行董事；2022 年 1 月至今，担任公司全资子公司深圳崧盛创新技术有限公司（以下简称“崧盛创新”）执行董事。除控制公司之外，田年斌先生和王宗友先生分别持有深圳市佳汇盛科技有限公司 29.00%和 29.00%的股权，共同控制深圳市佳汇盛科技有限公司。除上述情况外，田年斌先生不存在其他在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

    截至本公告日，田年斌先生直接持有公司股份 29,922,865 股，占公司总股
本的 24.35%，通过北京京成九阳投资管理有限公司－京成红聚 6 号证券私募投资基金（以下简称“京成红聚 6 号基金”）持有公司 928,615 股股份，通过厦门崧盛能源发展合伙企业（有限合伙）持有公司190,927股股份，直接及间接合计持有公司 25.26%的股份。田年斌先生与王宗友先生签有一致行动协议，是公司的共同实际控制人。田年斌先生通过公司持股 5%以上股东京成红聚 6 号基金间
接持有公司股份 928,615 股，为公司持股 5%以上股东京成红聚 6 号基金委托人
之一。除上述情况外，田年斌先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告日，田年斌先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，不存在曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。

    2、王宗友先生，男，中国国籍，无境外居留权，1983 年 7月出生，专科学
历。2004 年 11 月至 2006 年 10月，担任东莞市三基电子有限公司工程师；2010
年 7 月至 2010 年 9 月，担任深圳市雅新科达科技有限公司研发经理。2011 年 7
月与田年斌先生共同投资创立崧盛有限；2011 年 7 月至 2016 年 12 月，担任崧
盛有限执行董事、总经理；2016年 12月至今，担任公司董事、总经理；2019年10 月至今，担任公司全资子公司广东崧盛总经理；2022 年 1 月至今，担任公司全资子公司崧盛创新总经理。除控制公司之外，王宗友先生和田年斌先生分别持有深圳市佳汇盛科技有限公司 29.00%和 29.00%的股权，共同控制深圳市佳汇盛科技有限公司。除上述情况外，王宗友先生不存在其他在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

    截至本公告日，王宗友先生直接持有公司股份 29,922,868 股，占公司总股
本的 24.35%，通过京成红聚 6 号基金持有公司 928,615 股股份，通过厦门崧盛能
源发展合伙企业（有限合伙）持有公司190,927股股份，直接及间接合计持有公司 25.26%的股份。王宗友先生与田年斌先生签有一致行动协议，是公司的共同实际控制人，王宗友先生通过公司持股 5%以上股东京成红聚 6 号基金间接持有
公司股份 928,615 股，为公司持股 5%以上股东京成红聚 6 号基金委托人之一。
除上述情况外，王宗友先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告日，王宗友先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。

    3、邹超洋先生，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 6月出生，专科学
历。2009 年 11 月至 2011 年 6 月，担任丰艺电子（上海）有限公司 FAE（Field
Application Engineer）课长；2011 年 8月至 2013 年 4 月，担任飞恩普电子科
技（深圳）有限公司Senior AE（资深客户主任）；2013年5月至2016年12月，担任崧盛有限副总经理；2016 年 12 月至今，担任公司董事、副总经理。邹超洋先生不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

    截至本公告日，邹超洋先生直接持有公司股份3,076,511 股，占公司总股本
的 2.5%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告日，邹超洋先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。

    4、汤波兵先生，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 4月出生，专科学
历。2003 年 10 月至 2006 年 2 月，担任雅达电子有限公司电源工程师；2006 年
2 月至 2012 年 7 月，担任深圳市核达中远通电源技术有限公司（已更名为：深
圳市核达中远通电源技术股份有限公司）项目经理；2012 年 8 月至 2014 年 2 月，
担任飞恩普电子科技（深圳）有限公司高级电源工程师；2014 年 3 月至 2016 年
12 月，担任崧盛有限研发经理；2016 年 12 月至 2019 年 12 月，担任公司职工代
表监事、研发总监；2019 年 12 月至今，担任公司董事、副总经理、研发部总监。汤波兵先生不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

    截至本公告日，汤波兵先生未直接持有公司股份，通过公司持股 5%以上股
东京成红聚 6 号基金间接持有公司股份 457,781 股，除上述情况外，汤波兵先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告日，汤波兵先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。
二、 第三届董事会独立董事候选人简历

    1、卜功桃先生，男，中国国籍，无境