证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-021
上海凯淳实业股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知：上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2023年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-018），于2024年5月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2023年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-020）。
2、股东大会召集人：公司第三届董事会
3、会议主持人：公司董事长王莉女士
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2024年5月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月28日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2024年5月22日。
6、召开地点：上海市闵行区浦江镇陈行公路2339弄智慧之岸一期西区3号楼5楼元宇宙会议室。
7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
8、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份52,800,800股，占上市公司总股份的66.0010％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份52,800,300股，占上市公司总股份的66.0004％。通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0006％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的中小股东4人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0010％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0004％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0006％。
(三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：
1. 《关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股份的37.5000％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2. 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股份的37.5000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的62.5000％。
3. 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股份的37.5000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的62.5000％。
4. 《关于公司2023年度财务报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股份的37.5000％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的
62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5. 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股份的37.5000％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6. 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股份的37.5000％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7. 《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股份的37.5000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的62.5000％。
8. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股份的37.5000％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9. 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％； 弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股 份的37.5000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％； 弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东 所持股份的62.5000％。
10. 《关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：特别决议通过。
总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持 股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股 份的37.5000％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的 中小股东所持股份的0.0000％。
11. 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持 股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股 份的37.5000％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的 中小股东所持股份的0.0000％。
12. 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持 股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股 份的37.5000％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的 中小股东所持股份的0.0000％。
13. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％； 弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股 份的37.5000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％； 弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东 所持股
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