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301001 深市 凯淳股份


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凯淳股份:关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告

公告日期:2023-12-13

凯淳股份:关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:301001        证券简称:凯淳股份      公告编号:2023-050

              上 海凯淳实业股份有限公司

      关 于变更第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海凯淳实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 12
日召开了第三届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于变更第三届董事会审计委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下:

    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定,公司对董事会审计委员会成员进行相应调整:公司董事长、总经理王莉女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务,辞去审计委员会委员职务后王莉女士继续担任公司董事长、总经理。

    为保障审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,公司董事会同意选举吴凌东先生担任第三届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为:厉洋、谢力、吴凌东,其中厉洋先生为主任委员、召集人。

    特此公告。

                                    上海凯淳实业股份有限公司
                                              董 事 会

                                        2023 年 12 月 12 日

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