301001 深市 凯淳股份

证券代码：301001          证券简称：凯淳股份          公告编号：2022-054
              上海凯淳实业股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议于 2022 年 11 月 22 日以现场表决的方式召开。本次会议于公司同
日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。各位监事共同推举朱雯婷女士主持本次会议。公司董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，通过了以下议案：

  1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  公司监事会认为：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举朱雯婷女士为公司第三届监事会主席，任期 3 年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                上海凯淳实业股份有限公司
                                          监事会

                                      2022 年 11 月 22 日