证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-025
上海肇民新材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9
日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事
管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的自身实际情况，对《公
司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
原条款 修订后条款
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召
时股东大会，独立董事提议召开股东大会时，应当经
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东
过全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临
大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和
时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规
本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或
和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或
不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事
不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同
会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决
意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5
议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会
日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临
不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
时股东大会的，将说明理由并公告。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会
会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立
告。每名独立董事也应作出述职报告。 董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，对
其履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告
最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容 第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真
真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董 实、准确和完整。独立董事的意见应当在会议记录中事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在 载明，出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东 或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式 记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保
10 年。 存，保存期限不少于 10 年。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可
可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任 在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三
期三年，任期届满可连选连任。 年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 其他董事任期相同，任期届满，可连选连任，但是连
任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 续任职不得超过六年。
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期
行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事 届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的
职务。 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼 门规章和本章程的规定，履行董事职务。
任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，
董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过 但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以
公司董事总数的 1/2。 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总
公司董事均由股东大会选聘，公司董事选聘 数的 1/2。
程序为： 公司董事均由股东大会选聘，公司董事选聘程序
（一）根据本章程第八十二条的规定提出候 为：
选董事名单； （一）根据本章程第八十二条的规定提出候选董
（二）在股东大会召开前披露董事候选人的 事名单；
详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的 （二）在股东大会召开前披露董事候选人的详细
了解； 资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；
（三）董事候选人在股东大会召开之前作出 （三）董事候选人在股东大会召开之前作出书面
书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事 承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行 资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；
董事职责； （四）根据股东大会表决程序，在股东大会上进
（四）根据股东大会表决程序，在股东大会 行表决。
上进行表决。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。
董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在
2 日内披露有关情况。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，
职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公
事会将在 2 日内披露有关情况。 司章程》的规定。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低
低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 人数时，或者独立董事辞职导致董事会或者其专门委当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定， 员会中独立董事所占的比例不符合法律、行政法规、
履行董事职务。 部门规章、本章程规定，或者独立董事中欠缺会计专
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依
达董事会时生效。 照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董
事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董
事会时生效。
第一百〇七条 董事会行使下列职权： 第一百〇七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
作； （二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
方案； 案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
方案； 券或其他证券及上市方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
行债券或其他证券及上市方案； 合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 理财、关联交易、对外捐赠等事项；
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 （九）决定公司内部管理机构的设置；
项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书
（九）决定公司内部管理机构的设置； 及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
（十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会 项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、
秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘 惩事项；
公司副经理、财务
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