301000 深市 肇民科技

证券代码：301000          证券简称：肇民科技      公告编号：2023-024
      上海肇民新材料科技股份有限公司

 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7
日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

    一、《公司章程》修订情况

    公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司拟以截至 2022
年 12 月 31 日公司的总股本 96,000,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
人民币 8 元（含税），共计派发 76,800,240.00 元，同时以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 8 股，本次转增后，公司的总股本将增加至 172,800,540 股（最
终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。前述方案审议通过并实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，拟对《公司章程》进行相应修订。
    综上，《公司章程》具体修订内容如下：

 序号            修订前                        修订后

  1  第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
      9,600.03 万元。                17,280.054 万元。

      第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
  2  9,600.03 万股，公司的股本结构 17,280.054 万股，公司的股本结构
      为：普通股 9,600.03 万股。      为：普通股 17,280.054 万股。

    除上述修订的条款外，其他条款保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。


    修订后的章程详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2023 年 4 月）》。本次章程修订尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、备查文件

    1、《第二届董事会第七次会议决议》；

      特此公告。

                                      上海肇民新材料科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              2023 年 4 月 10 日