证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2022-048
上海肇民新材料科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一
次会议由全体董事共同推举的邵雄辉先生召集，本次会议在公司 2022 年 6 月 27
日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经第二 届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议于
2022 年 6 月 27 日以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席
董事 7 人。本次会议由全体董事共同推举的邵雄辉先生主持，部分公司高级管理 人员列席了本次董事会。本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序 等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
公司董事会审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举邵雄辉先生任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，
同意选举以下人员担任公司第二届董事会专门委员会委员，任期与第二届董事会任期一致：
1、战略委员会
第二届战略委员会委员：邵雄辉、肖俊、刘益灯；召集人：邵雄辉。
2、提名委员会
第二届提名委员会委员：刘益灯、颜爱民、邵雄辉；召集人：刘益灯。
3、薪酬与考核委员会
第二届薪酬与考核委员会委员：颜爱民、刘浩、邵雄辉；召集人：颜爱民。
4、审计委员会
第二届审计委员会委员：刘浩、颜爱民、肖俊；召集人：刘浩。
表决结果：同意 7 票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任邵雄辉先生任为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任肖俊先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任李长燕先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任肖俊先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、《第二届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项之独立意见》。
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2022年 6 月 27日
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