证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2022-050
上海肇民新材料科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日 召开2022年第一次临时股东大会，通过会议选举产生第二届董事会成员和第二届 监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监 事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》 《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 现将有关情况公告如下：
一、第二届董事会组成情况
（一）董事长：邵雄辉先生
（二）非独立董事：邵雄辉先生、肖俊先生、孙乐宜先生、石松佳子女士
（三）独立董事：刘浩先生、颜爱民先生、刘益灯先生
公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规 定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且人数的比例不低于董事会人数的三分之一。
任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第二届董事会成员简历详见公司于2022年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。公司独立董事刘益灯先生已参加独立董事培训，并已于2022年6月17日取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。
二、第二届董事会专门委员会组成情况
（一）战略委员会：邵雄辉先生（召集人）、肖俊先生、刘益灯先生
（二）提名委员会：刘益灯先生（召集人）、颜爱民先生、邵雄辉先生
（三）薪酬与考核委员会：颜爱民先生（召集人）、刘浩先生、邵雄辉先生
（四）审计委员会：刘浩先生（召集人）、颜爱民先生、肖俊先生
公司第二届董事会专门委员会委员任期与第二届董事会任期保持一致。
三、第二届监事会组成情况
（一）监事会主席：密永华先生
（二）非职工代表监事：密永华先生、王明华先生
（三）职工代表监事：谢海茂先生
公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表监事的比例未低于三分之一。
公司第二届监事会成员任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会成员简历详见公司于2022年6月9日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）及《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-037）。
四、第二届高级管理人员聘任情况
（一）总经理：邵雄辉先生
（二）副总经理：肖俊先生
（三）财务负责人：李长燕先生
（四）董事会秘书：肖俊先生（联系方式详见附件二）
公司第二届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
公司第二届高级管理人员中的董事、副总经理、董事会秘书肖俊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。
公司第二届高级管理人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。邵雄辉先生、肖俊先生的简历详见上述“一、第二届董事会组成情况”，其他高级管理人员简历详见附件一。
五、部分董事、高级管理人员离任情况
本次董事会换届完成后，公司第一届董事会独立董事张霞女士不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他任何职务；黄晓菊女士、孙乐宜先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，张霞女士未持有公司股份；黄晓菊女士通过宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“百肇投资”）间接持有本公司股份180,000股，占公司总股本的0.19%；孙乐宜先生通过百肇投资间接持有本公司股份144,000股，占公司总股本的0.15%，通过上海兆长实业发展有限公司间接持有本公司股份1,440股，占公司总股本的0.0015%。上述人员均不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对张霞女士、黄晓菊女士、孙乐宜先生在任职期间的勤勉工作及对公司
发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2022年6月27日
附件一：
上海肇民新材料科技股份有限公司
部分高级管理人员简历
（一）李长燕：男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年6月出生，本科学历，中级会计师。1997年9月至2005年6月，任上海君威电子科技有限公司财务科成本会计；2005年8月至2006年5月，任上海欧特电器有限公司财务部成本控制会计；2006年6月至2009年7月，历任上海同泰电子科技有限公司财务课课长、副经理；2009年7月 至 2012 年 2 月 ，任 鸥哈 希 化 学 工 业 （上 海） 有 限 公 司 财 务部 部长 。 2012 年 3 月 至2015年3月，任上海汇慧电子通讯有限公司财务总监；2015年3月至2016年8月，任上海山水青园林建设有限公司财务总监、顾问；2016年9月至2019年5月，任上海肇民新材料科技有限公司财务课课长；2019年5月至今，任上海肇民新材料科技股份有限公司财务负责人。
截至本公告日，李长燕先生通过宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份108,000股，占公司总股本的0.11%，李长燕先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
附件二：
董事会秘书肖俊先生联系方式
（一）电话：021-57930288；
（二）传真：021-57293234；
（三）邮箱：stock@hps-sh.com；
（四）地址：上海市金山区金山卫镇秦弯路633号。
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