证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2021-003
上海肇民新材料科技股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4
日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了 《关于2020 年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司 2020 年年度股东 大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案
1、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31
日，公司期末可供分配利润为人民币 106,344,912.35 元。公司 2020 年度拟以
实施权益分派股权登记日总股本为基数，分配利润。本次利润分配方案如下：
向全体股东每 10 股派发现金 12 元人 民币（含税），共计派发
64,000,200.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结 转下一年度。
2、利润分配方案的合法性、合规性
公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司 确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东 共享公司经营成果。符合公司未来经营发展的需要，本次利润分配方案不会 造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性及合理性。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配情况
公司 2020 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长期发展的前提
下，综合考虑公司的经营发展及股东利益等因素提出的。该方案的实施不会 造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性，与公司业绩
成长性相 匹配。
二、相关意见说明
1、董事会意见
经审议，董事会认为：公司 2020 年度利润分配方案与公司的实际情况以及
发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。
2、独立董事意见
经审慎核查，公司董事会拟定的 2020 年度利润分配方案符合公司的实际情
况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》的文件精神；公司严格控制内幕知情人范围，并采取了严格的保密措施，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意 2020 年度利润分配方案并同意提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《第一届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项之独立意见》。
3、《第一届监事会第四次会议决议》
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日
查看PDF原文
