证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2021-001
上海肇民新材料科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长邵雄辉先生召集，会议通知于 2021 年 6 月 2 日
通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。
2、本次会议于 2021 年 6 月 4 日在上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。董 事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议 召开前已知悉所审议事项的相关信息。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、本次会议由董事长邵雄辉先生主持，监事以及部分公司高级管理人员列 席了本次董事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会 2020年度工作报告的议案》
公司各位董事审议了《董事会 2020 年度工作报告》。公司独立董事颜爱民先
生、刘浩先生及张霞女士分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见《2020 年度独立董事述职报告（颜爱民）》、《2020 年度独立董事述职报告（刘浩）》、《2020 年度独立董事述职报告（张霞）》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于总经理 2020年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理邵雄辉先生所作《关于总经理 2020 年度工作报告》，
认为 2020 年度公司管理层充分、有效的执行了股东大会与董事会的各项决议，较好的完成了 2020 年度的各项经营目标。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2020年度财务决算报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 106,344,912.35 元。公司 2020 年度拟以实施权益
分派股权登记日总股本为基数，分配利润。本次利润分配方案如下：
向全体股东每 10 股派发现金 12元人民币（含税），共计派发 64,000,200.00 元，
不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转下一年度。
公司独立董事就该方案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循 中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审 计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司 审计工作的稳定性、连续性，公司审计委员会提议聘任天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报表和内部控制审计机构。
公司独立董事就该方案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于确认公司 2020 年度关联交易金额及预计 2021 年度日
常性关联交易的议案》
公司独立董事就该方案发表了同意的独立意见。
邵雄辉、石松佳子、孙乐宜为本议案的关联董事，履行回避表决义务。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》
公司独立董事就该方案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
9、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司独立董事就该方案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
公司独立董事就该方案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于提请召开公司 2020年年度股东大会的议案》
公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2021 年 6月 29 日召开 2020 年年
度股东大会。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《第一届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项之事前认可意见》；
3、《独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项之独立意见》。
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 4 日
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