证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-014
宁波方正汽车模具股份有限公司
关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）拟以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称“鹏鑫创展”）所持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）不低于 51%股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。本次交易对方鹏鑫创展为公司关联方，故本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。
公司于 2023 年 9 月 20 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示
性公告》（公告编号：2023-061），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说
明，并分别于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 15 日、2023 年 12 月 14 日、2024
年 1 月 12 日、2024 年 2 月 9 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进
展公告》（公告编号：2023-063、2023-068、2023-089、2024-001、2024-013）。
二、本次交易进展情况
针对本次重大资产重组，公司委托国投证券股份有限公司担任独立财务顾问、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、北京中林资产评估有限公司担任评估机构、北京国枫律师事务所担任法律顾问。截至目前，中介机构已完成对本次重大资产重组拟购买资产的盘点工作，正在有序开展对标的公司管理层的访谈工作，正在有序开展对客户、供应商、银行的函证等相关工作。后续中介机构将继续积极开展对标的资产的尽职调查及审计评估相关工作。公司及有关
各方正在积极推进本次交易的相关工作，交易相关方尚未签署正式交易文件。
近期获悉，重大资产重组交易对方鹏鑫创展因合同纠纷，作为被告被提起诉讼，福建嘉瀚新能源控股有限责任公司、标的公司骏鹏通信为第三人。原告诉讼请求为解除相关协议中关于业绩目标承诺的具体约定及相关义务、被告向原告支付净利润超额部分的奖励及被告承担本案诉讼费用。上述案件已由福建省福州市
中级人民法院受理，案号为（2023）闽 01 民初 1257 号，将于 2024 年 3 月 8 日
开庭审理，目前为诉前调解阶段。目前该诉讼参与各方当事人在法院的主持下，正在积极沟通和解方案，如和解成功，原告将向法院申请撤诉；如未能达成和解，案件将进入庭审阶段。
本次诉讼不涉及股权纠纷，骏鹏通信在本次诉讼中为第三人，且原告未要求骏鹏通信作为第三人承担责任，预计本次诉讼不会对本次重大资产重组构成实质性法律障碍，不会对本次重大资产重组构成重大不利影响。
三、风险提示
1、公司将密切关注和高度重视上述诉讼案件的后续进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。
2、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和沟通协商，尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。
3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
2024 年 2 月 27 日
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