300998 深市 宁波方正

证券代码：300998            证券简称：宁波方正        公告编号：2021-021
        宁波方正汽车模具股份有限公司

    关于 2021 年半年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日
召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021 年半年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、公司 2021 年半年度利润分配预案基本情况

    根据公司 2021 年半年度报告：2021 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供分
配利润为163,820,588.10元，母公司报表中可供分配利润201,200,206.74元（以上财务数据未经审计）。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2021 年半年度公司可供分配利润为 163,820,588.10 元。

    为积极回报股东，结合公司实际经营和盈利情况，公司拟定 2021 年半年度
利润分配预案为：

    以公司现有股本 10,640 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含
税），共计派发现金 1,064 万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

    如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。

    二、董事会、监事会审议情况

    1、公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了
《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《上市
后未来分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，与公司未来发展和成长性相匹配，董事会同意公司 2021 年半年度利润分配预案。

    2.公司于2021年8月25日召开的第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司本次利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。

    三、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合公司的实际情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》有关规定，有利于兼顾公司和股东利益并充分保护中小投资者的合法权益，有助于公司长期稳定发展。因此，我们一致同意公司 2021 年半年度利润分配预案，并将该事项提交股东大会审议。

    四、其他说明

    公司2021年半年度利润分配预案尚须经公司2021年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1. 公司第二届董事会第八次会议决议；

    2. 公司第二届监事会第六次会议决议；

    3. 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 25 日