300998 深市 宁波方正

证券代码：300998            证券简称：宁波方正        公告编号：2021-023
        宁波方正汽车模具股份有限公司

        第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知，并于 2021
年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事胡智慧、独立董事贾建军、独立董事秦珂以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

    董事会同意公司根据 2021 年 1—6 月的经营情况和财务状况编制的《2021
年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。

    公司独立董事就报告期内关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况作了专项说明和独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


    2、审议通过了《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》。

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定以及公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况，编制了《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对该事项发表了明确的意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经审议，董事会同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

    公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于为子公司提供担保相关事项调整的议案》。

    经审议，公司本次担保相关事项调整，为子公司生产和经营的稳健发展提供了有力的支持，符合公司战略发展需要。本次担保被担保方系公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次担保相关事项调整。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保相关事项调整的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    5、审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》。

    公司拟定 2021 年半年度利润分配预案为：以本次分红派息股权登记日的公
司总股本 10,640 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），共计
派发现金 1,064 万元（含税）。

    本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》、公司《上市后未来分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，与公司未来发展和成长性相匹配。董事会同意公司 2021 年半年度利润分配预案。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年半年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    6、审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

    公司将于 2021 年 9 月 13 日 14：00 召开 2021 年第四次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第八次会议决议；

    2. 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

    3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 25 日