证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-106
欢乐家食品集团股份有限公司
关于修订《公司章程》等制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 5 日召
开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理
办法》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》部分条款进行
修订。具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第一百一十二条 独立董事享有董事职权，同时依照
法律法规行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
第一百一十二条 独立董事享有董事 （三）提议召开董事会会议；
1 职权，同时依照法律法规等针对相关 （四）依法公开向股东征集股东权利；
事项享有特别职权。 （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表
…… 独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程
规定的其他职权。
独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权
的，应当经全体独立董事过半数同意。
……
2 新增 第一百一十三条 下列事项应当经公司全体独立董事
过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策
及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程
规定的其他事项。
第一百一十八条 公司应当定期或者不定期召开全部
由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会
议”）。独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同
推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不
3 新增 能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举
一名代表主持。
本章程第一百一十二条第（一）项至第（三）项、第
一百一十三条所列事项应当经独立董事专门会议审
议。独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其
他事项。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。涉及增加条款的，
其后的条款序号顺延。涉及引用条款序号的，也相应修改。
本事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其指定
人员办理后续章程备案等相关事宜，股东大会审议通过后将及时向市场监督管理
机关办理《公司章程》的备案登记手续，最终以工商登记主管部门核准为准。
二、 《董事会议事规则》修订情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的规定，结合公司具体情
况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第十二条 亲自出席和委托出席
董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故
第十二条 亲自出席和委托出席 不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，
董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故 形成明确的意见，书面委托其他董事代为出
1 不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形 席。独立董事连续两次未能亲自出席董事会
成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。 会议，也不委托其他独立董事代为出席的，
…… 董事会应当在该事实发生之日起三十日内提
议召开股东大会解除该独立董事职务。
……
除以上条款修订外，《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
三、 《独立董事工作制度》修订情况
为进一步完善公司法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，因本次修订内容较多，修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
四、 《会计师事务所选聘制度》制定情况
为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定了《会计师事务所选聘制度》。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》和制定的《会计师事务所选聘制度》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、 备查文件
第二届董事会第十九次会议决议
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 6 日
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