证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-066
欢乐家食品集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2023 年 7 月 17 日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于
2023 年 7 月 12 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴
先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，选举李子豪先生为公司第二届董事会副董事长(简历附后)，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、 备查文件
第二届董事会第十三次会议决议
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 17 日
附件：
李子豪先生个人简历
李子豪：男，中国国籍，拥有香港非永久性居民身份证和冈比亚共和国永久居留权，1993 年 6 月出生，大专学历。2016 年加入公司，曾任欢乐家食品集团股份有限公司电商事业部总监，现任欢乐家食品集团股份有限公司副总经理、董事长特别助理。兼任广东高地投资有限公司执行董事。
李子豪先生为公司实际控制人李兴先生、朱文湛女士之子。李子豪先生未直接持有公司股份，系通过广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）间接持有公司股份，李子豪先生持有豪兴投资 0.0515%股权，豪兴投资持有公司 50.98%的股份。其父李兴先生直接持有公司 14.40%的股份，并通过豪兴投资持有公司股份，李兴先生持有豪兴投资 59.9539%股权。其母朱文湛女士直接持有公司 8.47%的股份，同时持有豪兴投资 39.9692%股权。此外，李子豪与公司另一实际控制人李康荣先生系叔侄关系，李康荣先生直接持有公司 0.85%的股份，并通过湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣兴投资”）持有公司股份，李康荣先生作为有限合伙人在荣兴投资的出资比例为 19.09%，荣兴投资持有公司 5.45%的股份。李康荣先生目前为公司副总经理。李兴先生、朱文湛女士和李康荣先生为公司共同实际控制人。除上述关联关系外，李子豪先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
李子豪先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
查看PDF原文
