300997 深市 欢乐家

证券代码：300997          证券简称：欢乐家          公告编号：2022-040

            欢乐家食品集团股份有限公司

            关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

  公司于 2022 年 6 月 8 日召开第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意推选李兴先生、杨岗先生、程松先生和徐坚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。经董事会提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意推选高彦祥先生、吴玉光先生、宋萍萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），上述独立董事候选人中，吴玉光先生为会计专业人士。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。

  公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人和独立董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。


  公司第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第二届董事就任前，公司第一届董事会董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

  特此公告。

                                    欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 8 日
附件：

                  第二届董事会非独立董事候选人简历

    李兴：男，中国国籍，拥有香港非永久性居民身份证和冈比亚共和国永久居留权，1971 年 7 月出生，大专学历。曾任湛江市旺多多食品有限公司总经理，2001 年创办公司，现任公司董事长、总经理，兼任广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）执行董事，湛江欢乐家实业有限公司执行董事，湛江兴宝达物流有限公司监事。

  李兴先生为公司实际控制人之一，直接持有公司 14.40%的股份，还通过豪兴投资持有公司股份，豪兴投资持有公司 50.83%的股份，李兴先生持有豪兴投资 60%股权。李兴先生之配偶朱文湛女士直接持有公司 8.47%的股份，同时持有豪兴投资 40%股权。李兴先生之兄弟李康荣先生直接持有公司 0.85%的股份，还通过湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣兴投资”）持有公司股份，荣兴投资持有公司 5.45%的股份，李康荣先生作为荣兴投资的有限合伙人，在荣兴投资的出资比例为 19.09%，李康荣先生目前为公司副总经理。李兴先生、朱文湛女士和李康荣先生为公司实际控制人。除上述关联关系外，李兴先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  李兴先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    杨岗：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 7 月出生，本科学历。
曾任四川德阳耐火材料总公司工人、四川国群食品有限公司经理、湛江市旺多多食品有限公司业务经理，2002 年加入公司从事销售业务，现任公司董事、副总经理。

  杨岗先生未直接持有公司股份，通过荣兴投资间接持有公司股份，荣兴投资
持有公司 5.45%的股份，杨岗先生作为荣兴投资的有限合伙人，在荣兴投资的出资比例为 29.37%。除此之外，杨岗先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

  杨岗先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    程松：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 1 月出生，大专学历。
曾任成都鹏程食品有限公司执行董事及总经理、四川二十四城文化发展有限责任公司执行董事及总经理。2016 年加入公司，现任公司董事、副总经理，曾任公司董事会秘书，兼任湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳众兴利华供应链有限公司执行董事、总经理，深圳市欢乐家投资有限公司执行董事、总经理。

  程松先生未直接持有公司股份，通过荣兴投资间接持有公司股份，荣兴投资持有公司 5.45%的股份，程松先生作为荣兴投资的有限合伙人，在荣兴投资的出资比例为 17.62%。除此之外，程松先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

  程松先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    徐坚：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 3 月出生，本科学历，
高级工程师。曾任原国家经委食品工业办公室主任科员、中国食品工业协会科教部工程师、中国凯利实业有限公司技术引进处副处长、中国食品工业协会食品服务部主任及综合业务部主任，2019 年至今任中国食品工业协会副秘书长，现任公司董事。

  徐坚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  徐坚先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

                  第二届董事会独立董事候选人简历

    高彦祥：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 12 月出生，博士研究
生学历。曾任天津科技大学副教授、康师傅控股有限公司饮品研发副理、中国汇源果汁集团研发副总裁，2001 年至今历任中国农业大学副教授、教授，2019 年10 月至今任公司独立董事。

  高彦祥先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  高彦祥先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。


    吴玉光：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，本科学历，
注册会计师。曾任国营豫新机械厂审计处审计员、岳华会计师事务所有限责任公司高级经理、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所合伙人，北京开成咨询有限公司监事，2020 年 5 月至今任公司独立董事。

  吴玉光先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  吴玉光先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    宋萍萍：女，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。1992
年 4 月-1994 年 10 月任深圳市建材工业集团法务；1994 年 10 月-1998 年 10 月
任广东鹏城阳光律师事务所律师；1998 年 10 月-2002 年 10 月任广东信达律师事
务所合伙人；2002 年 10 月-2011 年 10 月任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙
人；2011 年 10 月-2015 年 10 月任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、风
控委主任；2013 年 6 月-2018 年 1 月，任深圳市远致富海投资管理有限公司风控
委秘书长；2015 年 10 月至今任深圳市东方富海投资管理股份有限公司董事、董事会秘书、风控委主任；2019 年 4 月至今任深圳市前海科控港深创业投资有限公司董事、总经理，兼任深圳市盐田港股份有限公司独立董事，深圳秋田微电子股份有限公司独立董事，中集安瑞环科技股份有限公司独立董事。

  宋萍萍女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  宋萍萍女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律