300997 深市 欢乐家

证券代码：300997            证券简称：欢乐家          公告编号：2022-039

          欢乐家食品集团股份有限公司

    第一届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三
次会议于 2022 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2022 年 6
月 2 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾昭开先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、 监事会会议审议情况

  经书面表决，公司监事会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。经监事会提名，监事会同意推选庞土贵先生和曾繁尊先生为公司第二届监事会非职工代表监事（即股东代表监事）候选人。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第一届监事会监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

  经出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

  1. 提名庞土贵先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


  2. 提名曾繁尊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。并将采用累积投票制进行表决。

  三、 备查文件

  第一届监事会第二十三次会议决议

  特此公告。

                                    欢乐家食品集团股份有限公司监事会
                                                      2022 年 6 月 8 日