300997 深市 欢乐家

证券代码：300997            证券简称：欢乐家          公告编号：2022-041

            欢乐家食品集团股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。

  公司于 2022 年 6 月 8 日召开第一届监事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名庞土贵先生、曾繁尊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举。
  公司将于近期召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事，选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事（即股东代表监事）共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司拟组建的第二届监事会中，职工代表监事人数不低于监事成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会成员仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

  特此公告。

                                    欢乐家食品集团股份有限公司监事会
                                                      2022 年 6 月 8 日
附件：

                第二届监事会非职工代表监事候选人简历

    庞土贵：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，中专学历。
2003 年加入公司，现任公司监事、生产总监助理，兼任湛江欢乐家实业有限公司经理。

  庞土贵先生未直接持有公司股份，通过湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣兴投资”）间接持有公司股份，荣兴投资持有公司 5.45%的股份，庞土贵先生作为荣兴投资的有限合伙人，在荣兴投资的出资比例为 4.41%。除此之外，庞土贵先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

  庞土贵先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    曾繁尊：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，大专学历。
曾任广西桂林晶盛玻璃有限公司销售经理。2004 年加入公司，现任公司采购中心副总监，兼任深圳市众兴利华供应链有限公司监事，深圳市欢乐家投资有限公司监事，山东欢乐家食品有限公司执行董事兼经理，武汉欢乐家食品有限公司执行董事兼总经理。

  曾繁尊先生未直接持有公司股份，通过荣兴投资间接持有公司股份，荣兴投资持有公司 5.45%的股份，曾繁尊先生作为荣兴投资的有限合伙人，在荣兴投资的出资比例为 3.52%。除此之外，曾繁尊先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。
  曾繁尊先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。