证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-118
普联软件股份有限公司
《公司章程》修订对照表（2023 年 12 月）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议，《公司章程》修订具体内容对照公告如下：
《公司章程》条款（修订前） 《公司章程》条款（修订后）
第四十九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要 第四十九条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法
定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 律、行政法规和本章程的规定及时披露，并在收到提议后 10 日内提出同意或
意见。 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：
《公司章程》条款（修订前） 《公司章程》条款（修订后）
…… ……
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内
容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知 容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见或独立董事专门会议审议的，发布股
时将同时披露独立董事的意见及理由。 东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
……
……
第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向
向股东大会作出报告。每名独立董事也应当作出述职报告。 股东大会作出报告。每名独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报
告，对其履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告最迟应当在公司
发出年度股东大会通知时披露。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
公司董事、监事提名的方式和程序为： 公司董事、监事提名的方式和程序为：
（一）非独立董事候选人由董事会、单独或者合并持股 3%以上的股东提 （一）非独立董事候选人由董事会、单独或者合并持股 3%以上的股东提
名，经董事会资格审核后，提交股东大会选举； 名，经董事会资格审核后，提交股东大会选举；
（二）非职工代表监事候选人由监事会、单独或者合并持股 3%以上的股 （二）非职工代表监事候选人由监事会、单独或者合并持股 3%以上的股
东提名，经监事会资格审核后，提交股东大会选举； 东提名，经监事会资格审核后，提交股东大会选举；职工代表监事由民主选举
（三）独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持股 1%以上的 产生；
股东提名，经董事会资格审核后，提交股东大会选举；职工代表监事由民主 （三）独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持股 1%以上的股
东提名，提交股东大会选举；依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东
《公司章程》条款（修订前） 《公司章程》条款（修订后）
选举产生； 委托其代为行使提名独立董事的权利。前述规定的提名人不得提名与其存在
（四）董事、监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向 利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）。候选 董事候选人。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准 审查意见；
确、完整，并保证当选后切实履行职责。 （四）董事、监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向
公司在选举两名及以上董事、监事时，应当采用累积投票制。采取累积 公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）。候选人
投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、
完整，并保证当选后切实履行职责。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有 公司在选举两名及以上董事、监事时，应当采用累积投票制。采取累积投
与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行，中小股东表
董事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。 决情况应当单独计票并披露。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与
应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事
会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。
第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提 第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交
交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职导致 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职将导独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士， 致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者本章程的辞职报告应当在下任董事或独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。 规定，或独立董事中没有会计专业人士，辞职报告应当在下任董事或独立董事在改选出的董事/独立董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在改选出的董事/独立董事就任前，原
《公司章程》条款（修订前） 《公司章程》条款（修订后）
规章和本章程规定，履行董事职务。 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
董事辞职的，公司应当在辞职报告送达董事会后二个月内完成补选。 董事辞职的，公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选，确保董事会及
其专门委员会构成符合法律法规和本章程的规定。
第一百〇六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交 第一百〇六条 公司另行制定《独立董事制度》。独立董事应按照法律、行政法
易所的有关规定执行。 规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及本章程和《独立董事制度》的
规定履行职责。
第一百二十七条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 第一百二十七条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事 考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多 成，其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集
门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
第一百五十八条 公司原则上应当依据经审计的财务报表进行利润分配，且 第一百五十八条 公司原则上应当依据经审计的财务报表进行利润分配，且应应当在董事会审议定期报告的
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