300995 深市 奇德新材

证券代码：300995  证券简称：奇德新材  公告编号：2023-070
            广东奇德新材料股份有限公司

      关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日
召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

    为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

    因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经理陈云峰先生不再担任审计委员会委员，由公司董事黎冰妹女士担任审计委员会委员，与甘露女士（主任委员）、谢泓先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，黎冰妹女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    特此公告。

                                          广东奇德新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 12 月 12 日