300995 深市 奇德新材

证券代码：300995    证券简称：奇德新材    公告编号：2023-033
                广东奇德新材料股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议
于 2023 年 5 月 18 日以现场会议方式召开。本次会议在公司 2022 年年度股东大
会选举产生第四届监事会非职工代表监事成员后，经第四届监事会全体监事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，以电话方式向全体监事送达会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由全体监事一致推举的监事李剑英先生主持。

  本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

    《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    经全体监事会成员一致同意，选举李剑英先生担任公司第四届监事会主 席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )的《关于
 董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告 编号：2023-034)。

 三、备查文件
 1、公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                        广东奇德新材料股份有限公司
                                                  监事会

                                              2023 年 5 月 18 日