证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-031
广东奇德新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 18 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 18 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区东升路 135 号公司办公楼二楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长饶德生先生。
6、公司第三届董事会第十七次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权的股份数 51,900,000 股，占公司有表决权股份总数 61.6683％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份数 51,900,000 股，占公司有表决权股份总数 61.6683％。
通过网络投票出席会议的股东 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有
表决权股份总数 0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股份数 4,755,000 股，占公司有表决权股份总数 5.6500％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表有表决权的股份数 4,755,000 股，占公司有表决权股份总数 5.6500％。
通过网络投票的中小股东 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司总股份
的 0.0000％。
3、公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2022 年监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者投票情况：
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配的预案>的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2022 年度董监高薪酬的确定以及 2023 年度董监高薪
酬方案的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者投票情况：
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于预计 2023 年度向各家银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者投票情况：
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
13、逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的
议案》
本次会议以累积投票方式选举饶德生先生、陈云峰先生、尧贵生先生、黎冰妹女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体结果如下：
13.01 选举饶德生先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 51,900,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
中小投资者投票情况：
同意 4,755,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
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