证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-009
广东奇德新材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2023年4月13日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
（二）本次董事会会议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）在江门市江海区东升
路 135 号公司二楼会议室以现场及通讯会议方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：
独立董事赵建青、刘玉招、饶莉以通讯方式参加会议）。
（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本次会议。
（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会已就 2022 年度工作进行了分析总结。《2022 年度董事会工作报
告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事赵建青先生、刘玉招先生及饶莉女士分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理饶德生先生所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2022 年度日常生产经营管理活动。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（三）审议并通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
董事会审议通过了《2022 年度财务决算报告》，董事会认为决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。具体财务数据说明详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》 “第十节财务报告”。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
董事会审议通过了《2023 年度财务预算报告》，董事会认为预算报告客观、真实地规划了公司 2023 年度的财务预算和目标规划。《2023 年度财务预算报告》因受到复杂的市场状况等多种不可控因素影响，相关目标的实现存在不确定性，财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2023 年度的实际盈利情况，能否实现目标取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于<2022 年度董事会战略委员会工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了董事会战略委员会的《2022 年度董事会战略委员会
工作报告》，认为 2022 年度董事会战略委员对公司长期发展战略规划及重大投资决策有效地进行研究并提供建议，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（六）审议并通过了《关于 2022 年度董事会提名委员会工作报告的议案》
公司董事会认真听取了董事会提名委员会的《2022 年度董事会提名委员会工作报告》，认为 2022 年度董事提名委员会就研究董事、高级管理人员的选择标准和程序上，向董事会提出有效建议，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（七）审议并通过了《关于<2022 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了董事会薪酬与考核委员会的《2022 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》，认为 2022 年度董事薪酬与考核委员会就董事、高级管理人员的薪酬待遇提出有效建议，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（八）审议并通过了《关于<2022 年度董事会审计委员会工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了董事会审计委员会的《2022 年度董事会审计委员会工作报告》，认为 2022 年度董事会审计委员会对公司财务信息的披露、聘请外部会计师事务所以及内部控制都履行了有效的监督及评估职责，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（九）审议并通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（十）审议并通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（十一）审议并通过了《关于 2022 年度董监高薪酬的确定以及 2023 年度董
监高薪酬方案的议案》
公司按照公司 2022 年度经营业绩，以及 2023 年的发展需要，确定公司董
事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬总额为 373.76 万元。为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过了《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
公司董事认真审阅了《2022 年年度报告》全文及其摘要，认为《2022 年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022
年度报告摘要》刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十三）审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
公司2022年年度利润分配预案为：以公司当前总股本84,160,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十四）审议并通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响公司正常经营及募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 2.5 亿元，部分闲置募集资金不超过人民币 1.35 亿元进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。董事会提请股东大会，在审议通过的额度范围内，授权董事长及总经理签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十五）审议并通过了《关于预计 2023 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展和流动资金的需要，2023 年度公司（含全资子公司和控股子公司）拟向银行金融机构申请总额度不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度（外币折算为人民币计算），同时提请股东大会授权公司董事长及总经理根据实际情况在总额度不超过 4.5 亿元人民币范围内可调整授信银行、授信额度及相应事项和签署所需的相关文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
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