300995 深市 奇德新材

      证券代码：300995    证券简称：奇德新材    公告编号：2021-019

                广东奇德新材料股份有限公司

          关于 2021 年半年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开第
三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

    一、2021 年半年度利润分配预案基本情况

  根据公司 2021 年半年度财务报告，公司 2021 年 1-6 月合并报表归属于上市公司
股东的净利润为 24,327,527.73 元，母公司 2021 年 1-6 月净利润为 21,228,251.59
元。截至 2021 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 148,143,536.64 元，母公司资本
公积金余额为 385,894,663.39 元。（以上数据未经审计）

  为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司2021 年半年度利润分配预案为：以公司当前总股本 84,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

    二、董事会意见

  2021 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年半
年度利润分配预案的议案》。公司 2021 年半年度利润分配预案为：以公司当前总股本
84,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。董事会认为，该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，充分保护了中小投资者的合法权益。


    三、独立董事意见

  经审核，公司 2021 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，不会影响公司的正常经营和长远发展。

  综上所述，全体独立董事一致同意公司 2021 年半年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    四、监事会意见

  2021 年 8 月 19 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2021 年半
年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年半年度利润分配预案与公司发展规划相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发展。

    五、其他说明

  在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

    六、相关风险提示

  本次利润分配预案须经股东大会审议，审议结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    七、备查文件

  1、公司第三届董事会第八次会议决议

  2、公司第三届监事会第七次会议决议

  3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

                                              广东奇德新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 8 月 23 日