证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2022-038
山东玉马遮阳科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合山东玉 马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2022年4月21日 召开第二届董事会第二次会议，审议通过了关于修订《公司章程》事宜，具体情况 如下：
修订前 修订后
新增
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：遮阳节能技术的研究、推广、服务；为：遮阳节能技术的研究、推广、服务；研发、生产、销售：遮阳节能新材料、高研发、生产、销售：遮阳节能新材料、高分子复合材料、功能性遮阳面料、帘幔分子复合材料、功能性遮阳面料、帘幔布、墙布、窗帘及构件、家居装饰材料及布、墙布、窗帘及构件、家居装饰材料及配饰、遮阳篷、遮阳伞及配件、阔光玻璃配饰、遮阳篷、遮阳伞及配件、阔光玻璃门窗及配件；经营国家允许范围内的货物门窗及配件；道路货物运输(不含危险货与技术的进出口业务(依法须经批准的项物)；经营国家允许范围内的货物与技术的目，经相关部门批准后方可开展经营活进出口业务(依法须经批准的项目，经相关
动)。 部门批准后方可开展经营活动)。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人第三十一条 公司董事、监事、高级管理员、持有本公司股份5%以上的股东，将人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖其持有的本公司股票或者其他具有股权性出，或者在卖出后6个月内又买入，由此质的证券在买入后6个月内卖出，或者在所得收益归本公司所有，本公司董事会将卖出后6个月内又买入，由此所得收益归收回其所得收益。但是，证券公司因包销本公司所有，本公司董事会将收回其所得购入售后剩余股票而持有5%以上股份收益。但是，证券公司因购入包销售后剩的，卖出该股票不受6个月时间的限制。 余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票
不受6个月时间的限制。以及中国证监会
规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自
然人股东持有的股票或者其他具有股权性
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
的及利用他人账户持有的股票或者其他具
有股权性质的证券。
第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十三条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投资计划； (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
…. ….
(十五) 审议批准变更募集资金用途事项； (十五) 审议批准变更募集资金用途事项；
(十六) 审议股权激励计划； (十六) 审议股权激励计划和员工持股计
… 划；
…
第五十七条 股东大会的通知包括以下内第五十八条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东均有权(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出出席股东大会，并可以书面委托代理人出席股东大会，并可以书面委托代理人出席席会议和参加表决，该股东代理人不必是会议和参加表决，该股东代理人不必是公
公司的股东； 司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权登记(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
日； (五)会务常设联系人姓名，电话号码；
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。 (六)网络或其他方式的表决时间及表决程
序。
第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所表的有表决权的股份数额行使表决权，每代表的有表决权的股份数额行使表决权，
一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。 股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条股东买入公司有表决权的股份违反《证券件的股东可以公开征集股东投票权。征集法》第六十三条第一款、第二款规定的，股东投票权应当向被征集人充分披露具体该超过规定比例部分的股份在买入后的三投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有十六个月内不得行使表决权，且不计入出偿的方式征集股东投票权。公司不得对征席股东大会有表决权的股份总数。
集投票权提出最低持股比例限制。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以
上有表决权股份的股东或者依照法律、行
政法规或者中国证监会的规定设立的投资
者保护机构和符合相关规定条件的股东可
以公开征集股东投票权。征集股东投票权
应当向被征集人充分披露具体投票意向等
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。公司不得对征集投票权提
出最低持股比例限制。
第八十二条 公司应在保证股东大会合删除
法、有效的前提下，通过各种方式和途
径，优先提供网络形式的投票平台等现代
信息技术手段，为股东参加股东大会提供
便利。
第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工(一)召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
… …
(八)在本章程或股东大会授权范围内，决(八)在本章程或股东大会授权范围内，决定定公司对外投资、收购出售资产、资产抵公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易押、对外担保事项、委托理财、关联交
等事项； 易、对外捐赠等事项；
… …
第一百一十四条 董事会应当确定对外投第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的严格的审查和决策程序；重大投资项目应权限，建立严格的审查和决策程序；重大当组织有关专家、专业人员进行评审，并投资项目应当组织有关专家、专业人员进报股东大会批准；董事会应当制定《重大行评审，并报股东大会批准；董事会应当经营与投资决策管理制度》《关联交易决制定《重大经营与投资决策管理制度》策制度》《对外担保管理制度》等内控制《关联交易决策制度》《对外担保管理制度对前述事项的审批权限、审查和决策程度》等内控制度对前述事项的审批权限、序进行规定，并经股东大会审议通过后执审查和决策程序进行规定，并经股东大会
行。 审议通过后执行。
第一百三十三条 在公司控股股东、实
第一百三十三条 在公司控股股东、实
际控制人单位担任除董事、监事以外其他
际控制人单位担任除董事、监事以外其他
行政职务的人员，不得担任公司的高级管
行政职务的人员，不得担任公司的高级管
理人员。
理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由
控股股东代发薪水。
新增
第一百四十三条 公司高级管理人员应当忠
实履行职务，维护公司和全体股东的最大
利益。公司高级管理人员因未能忠实履行
职务或违背诚信义务，给公司和社会公众
股
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