300993 深市 玉马遮阳

证券代码：300993              证券简称：玉马遮阳            公告编号：2022-019

          山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
      证券事务代表、内部审计部负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会、高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表任期已满。为促进公司规范、健康、稳定发展，公司先后于2022年2月14日召开2022 年第一次职工代表大会，2022年2月15日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，2022年3月4日召开2022年第二次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举；并于2022年3月4日召开公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，完成高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的换届聘任（以上人员简历详见附件一）。现将相关情况公告如下：

  一、公司第二届董事会及专门委员会、监事会、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的选举和聘任情况

  根据上述会议选举结果及相关决议，公司第二届董事会、监事会、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的组成情况如下：

  （一）公司第二届董事会及专门委员会组成情况

  1、董事长：孙承志先生

  2、董事会成员：

  （1）非独立董事：孙承志先生、崔贵贤先生、纪荣刚先生、王玉华先生

  （2）独立董事：王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生

  3、董事会各专门委员会组成情况：


      委员会名称              主任委员              委员会成员

      战略委员会              孙承志              崔贵贤、王瑞

      提名委员会                王瑞              孙承志、赵宝华

      审计委员会              李维清              孙承志、赵宝华

  薪酬与考核委员会            赵宝华              纪荣刚、李维清

    公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

  公司第二届董事会董事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

  （二）公司第二届监事会组成情况

  1、监事会主席：李其忠先生

  2、监事会成员：

  （1）非职工代表监事：李其忠先生、王海萍女士

  （2）职工代表监事：王建伟先生

  公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》
的规定。公司第二届监事会监事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

  （三）公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人组成情况

  1、总经理：孙承志先生

  2、副总经理：崔贵贤、纪荣刚、梁金桓、于仕龙

  2、副总经理兼财务总监：国兴萍女士

  3、副总经理兼董事会秘书：杨金玉先生

  4、证券事务代表：王云雪女士

  5、内部审计部负责人：孙彩云女士

  董事会秘书杨金玉先生和证券事务代表王云雪女士均已取得深圳证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

  联系人：杨金玉、王云雪

  电话：0536-5218698

  传真：0536-5218698

  邮箱：ymdshbgs@yumate.com

  联系地址：山东省寿光市金光西街1966号

  邮编：262702

  公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

  二、监事会换届离任情况

  公司第一届监事会职工代表监事孙德斌先生任期届满后不再担任监事职务，继续在公司担任其他职务。孙德斌先生在担任公司监事期间，未直接持有公司股份，通过寿光钰鑫投资中心(有限合伙) 间接持有公司股份100,000股，占公司总股本0.08%。孙德斌先生担任公司监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  公司对监事孙德斌先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                  山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

                                                2022年3月4日

附件一：

  一、第二届董事会董事简历

    孙承志先生，1965 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1982 年 6
月毕业于寿光市圣城街道徐家初级中学，初中学历。历任山东省寿光县第二纺织厂副厂长，寿光市玉马特帘装厂会计、厂长，玉马窗饰执行董事、总经理，上海彩利科贸有限公司董事，寿光利特时化工有限公司董事，玉马有限执行董事、总经理。2019 年 3 月至今担任公司董事长兼总经理。孙承志先生不存在在公司 5%以上股东等单位工作的情况。

  截至目前，孙承志先生直接持有公司股份 3,500 万股，间接持有公司股份1,787.50 万股。孙承志先生与持有公司 5%以上股东崔月青女士为夫妻关系，双方存在关联关系；孙承志先生为公司董事、高级管理人员崔贵贤先生的姐夫，双方存在关联关系。除此之外，孙承志先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。孙承志先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    崔贵贤先生，1980 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2009 年
6 月毕业于上海财经大学 ，工商管理硕士专业研究生学历。历任韩国进道株式会社生产技师、主管，上海中集宝伟工业有限公司新产品项目主管，玉马窗饰副总经理，玉马有限副总经理，2019 年 3 月至今担任公司董事、副总经理。崔贵贤先生不存在在公司 5%以上股东等单位工作的情况。

  截至目前，崔贵贤先生直接持有公司股份 100 万股，间接持有公司股份 55
万股。崔贵贤先生与持有公司 5%以上股东崔月青女士为姐弟关系，双方存在关联关系；公司 5%以上股东、董事、高级管理人员孙承志先生为崔贵贤先生的姐夫，双方存在关联关系。除此之外，崔贵贤先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。崔贵贤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    纪荣刚先生，1978 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2001 年 7
月毕业于山东渤海进修学院，计算机及其应用专业大专学历。历任山东晨鸣纸业集团股份有限公司人力企管专员、行政经理，山东博润实业有限公司副总经理，玉马有限执行董事助理，2019 年 3 月至今担任公司董事、副总经理。纪荣刚先生不存在在公司 5%以上股东等单位工作的情况。

  截至目前，纪荣刚先生直接持有公司股份 10 万股。纪荣刚先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。纪荣刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    王玉华先生，1967 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1992 年 2
月毕业于山东纺织工学院，针织专业本科学历，工程师。历任山东日发纺织机械有限公司技术服务科科长，宁波先锋新材料股份有限公司织布车间主任、董事，玉马窗饰车间副主任，玉马有限生产三部副主任，2019 年 3 月至今担任公司董事、三车间副主任。王玉华先生不存在在公司 5%以上股东等单位工作的情况。
截至目前，王玉华先生间接持有公司股份15万股，王玉华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王玉华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    王瑞先生，1960年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1998年3月毕业于日本东北大学，材料加工学专业博士研究生学历。历任天津纺织工学院讲师，天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、院党委书记。现任天津工业大学纺织学院教授、华纺股份有限公司独立董事、浙江台华新材料股份有限公司独立董事，2019年5月至今担任公司独立董事。王瑞先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况。

  截至目前，王瑞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    赵宝华先生,1965年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1989年7月毕业于山西大学，科学社会主义专业硕士研究生学历。曾任潍坊学院法学院副院长，现任潍坊学院法学院教授、山东豪德律师事务所兼职律师，2019年3月至今担任公司独立董事。赵宝华先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况。

  截至目前，赵宝华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件