300992 深市 泰福泵业

证券代码：300992          证券简称：泰福泵业      公告编号：2021-002
            浙江泰福泵业股份有限公司

          第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 17 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已于
2021 年 6 月 2 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7
名（其中董事林慧、独立董事叶显根、独立董事郑峰、独立董事顾伟驷以通讯方式参与表决）。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理兼董事会秘书的议案》

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更副总经理、董事会秘书的公告》

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注
册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司相
关制度的议案》


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》

    本议案中 1、《股东大会议事规则》2、《董事会议事规则》3、《独立董事工
作细则》4、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》5、《关联交易管理制度》6、《对外担保管理制度》7、《对外投资管理制度》8、《累积投票制度》9、《信息披露管理制度》10、《募集资金管理制度》11、《远期外汇交易业务内部控制制度》尚需提交公司股东大会审议。

    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第二次临时股东大会的通知》

    三、备查文件

    1.第三届董事会第九次会议决议；

    2.独立董事关于聘任公司副总经理兼董事会秘书事项的独立意见。

    特此公告。

                                            浙江泰福泵业股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 6 月 17 日