300991 深市 创益通

 证券代码：300991        证券简称：创益通        公告编号：2023-014
                    深圳市创益通技术股份有限公司

                  关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

      分配比例：每10股派发现金红利0.20元（含税）；不送红股；不以公积
金转增股本。

      公司2022年度利润分配以截止2022年12月31日总股本144,000,000股为
基数。

      本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则，调整计算分配比例。

  深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

  一、利润分配预案的基本情况

  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润8,503,515.18元，其中母公司实现净利润
22,563,488.64元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司2022年净利润22,563,488.64元计提10%的法定盈余公积金2,256,348.86元后，截至2022年12月31日，公司合并报表可分配利润251,818,030.67元，母公司可分配利润273,299,622.64元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司剩余可供股东分配利润为251,818,030.67元。


  基于公司目前的经营状况和盈利能力，以及对未来发展的预期，结合公司的发展战略、发展阶段的情况，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定2022年度利润分配预案为：

  以截止2022年12月31日的总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利2,880,000元，不送红股；不以公积金转增股本。

  本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则，调整计算分配比例。

  二、利润分配预案的合法性、合规性

  公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性。

  三、相关审议程序与审核意见

  （一）董事会审议情况

    2023 年 4 月 4 日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于公司 2022 年度经营与财务状况，并结合 2023 年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

  （二）监事会审议情况

    2023年4月4日，公司召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配
预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司2022年度利润分配预案。

  （三）独立董事独立意见

    公司独立董事对该事项发表独立意见认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司所处的发展阶段，符合公司经营发展的实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意董事会提出的2022年度利润分配预案，并将该项预案提交公司股东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。

    五、其他说明

    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十二次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        深圳市创益通技术股份有限公司
                                                  董  事会

                                                2023年4月6日