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同飞股份:董事会决议公告

公告日期:2021-08-25

同飞股份:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300990        证券简称:同飞股份        公告编号:2021-019
            三河同飞制冷股份有限公司

          第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  三河同飞制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议
于 2021 年 8 月 13 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事,会议
于 2021 年 8 月 23 日下午 14:30 以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。会
议应参加董事 9 人,实参加 9 人。会议由公司董事长张国山先生主持,公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。

  董事会认为,公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》,并同意将
该议案提交股东大会审议。


  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定,出于对投资者合理投资回报的重视,公司决定对全体股东进行利润分配并拟定了 2021 年半年度利润分配预案,具体情况如下:根据公司 2021 年半年度报告,2021 年半年度公司实现归属于上市公司
股东的净利润为 65,313,278.08 元,截至 2021 年 6 月 30 日,公司合并报表可供
股东分配的利润为280,392,706.21 元,母公司可供股东分配的利润 282,881,639.06元(以上财务数据未经审计)。公司本次利润分配方案如下:公司拟采用现金分红的方式,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元(含税),合计派发现金股利 41,600,000.00 元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年半年度利润分配预案的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  董事会同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    3、逐项审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司结合自身实际情况,制定公司部分治理制度。具体议案如下:

  (1)关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;

  表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  (2)关于制定《高级管理人员薪酬考核方案》的议案;

  表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  (3)关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度》的议案;

  表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  (4)关于制定《风险投资管理制度》的议案;

  表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  (5)关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;

  表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  (6)关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案;

  表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  (7)关于制定《印章使用管理制度》的议案;

  表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

  上述制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  以上议案获本次董事会审议通过后生效。

    4、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司组织结构调整的公告》。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    5、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。

  董事会同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    6、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》。

  公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    7、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

  董事会决定于 2021 年 9 月 13 日(星期一)下午 14:30 召开公司 2021 年第
三次临时股东大会。

  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第七次会议决议;

  2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      三河同飞制冷股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 25 日

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