300988 深市 津荣天宇

证券代码：300988    证券简称：津荣天宇  公告编号：2023-050

                  天津津荣天宇精密机械股份有限公司

                      关于公司监事变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于改选第三届监事会部分监事的议案》，公司监事杜英华先生因退休原因辞去公司监事职务。第三届监事会原定任期自2022年9月28日至2025年9月27日，为期三年。截至本公告披露日，杜英华先生未持有公司股份，杜英华先生辞去监事职务后，仍将遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，并履行其做出的公开承诺。

    为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名刘霞女士担任第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

    2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于改选第三届监事会部分监事的议案》，同意选举刘霞女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

    截至本公告日，公司第三届监事会现有监事三名，分别为戚志华先生、荣庆江先生和刘霞女士，其中荣庆江先生为职工代表监事。

  特此公告

                                    天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2023年5月18日
附件：刘霞简历

    刘霞，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2007年至今历任公司资材科采购担当、生产计划科副科长、制造二部副部长兼生产管理科科长、生产管理部副部长、采购部副部长兼生产资料采购科科长、采购部部长、电气及海外事业部采购部部长，于2023年5月18日至今任公司监事。

    截至本公告日， 刘霞女士未持有公司股票, 与持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形, 不属于失
信被执行人。